Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента    Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    АО Банк «Национальный стандарт»
1.3. Место нахождения эмитента    115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3
1.4. ОГРН эмитента 1157700006650
1.5. ИНН эмитента  7750056688
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03421В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    www.ns-bank.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 30.05.2018г.

2.2. Дата проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров: 31.05.2018г.

2.3. Повестка дня заседания (заочного голосования) Совета директоров:

1.    Утверждение Положения о Службе внутреннего аудита Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» в новой редакции.
2.    Утверждение Регламента проведения проверок Службой внутреннего аудита Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» в новой редакции.  
3.    Утверждение должностной инструкции Начальника Службы внутреннего аудита АО Банк «Национальный стандарт».
4.    Утверждение Плана работы Службы внутреннего аудита  АО Банк «Национальный стандарт» на 2018 год в новой редакции.
5.    Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за I квартал 2018 года.
6.    Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за I квартал 2018 года.
7.    Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8.    Утверждение Положения о  порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности в АО Банк «Национальный стандарт» в новой редакции.
9.    Утверждение Политики совершения АО Банк «Национальный стандарт» торговых операций за счет клиентов.

 

3. Подпись
3.1. Председатель Правления     Т.В. Захарова    

               (подпись)            

3.2. Дата “30” мая 2018г. М.П.