Сообщение
о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО Банк «Национальный стандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3
1.4. ОГРН эмитента 1157700006650
1.5. ИНН эмитента 7750056688
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03421В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ns-bank.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 01.07.2015.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 01.07.2015 № 8/З.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Акционерного общества Банк «Национальный стандарт».
2. Об избрании Председателя Правления Акционерного общества Банк «Национальный стандарт».
3. О заключении трудового договора с Председателем Правления Акционерного общества Банк «Национальный стандарт».
4. Об утверждении Организационной структуры и общей численности работников АО Банк «Национальный стандарт».
5. О согласовании назначения на должность заместителей Председателя Правления АО Банк «Национальный стандарт».
2.4. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросу:
1. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Акционерного общества Банк «Национальный стандарт».
В заседании приняли участие все члены Совета директоров. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имеется.
Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.
2.5. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросу:
2. Об избрании Председателя Правления Акционерного общества Банк «Национальный стандарт».
В заседании приняли участие все члены Совета директоров. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имеется.
Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.
2.6. Отдельные решения, принятые Советом директоров.
Решили:
1. Досрочно, 01 июля 2015 г., прекратить полномочия Председателя Правления АО Банк «Национальный стандарт» Щекочихина Александра Сергеевича.
2. Избрать Председателем Правления Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» Захарову Татьяну Валентиновну с 01 июля 2015 года сроком на 5 (пять) лет.
2.7. Доля участия Щекочихина Александра Сергеевича в уставном капитале Банка – 0%. Доля принадлежащих Щекочихину Александру Сергеевичу обыкновенных акций Банка – 0%.
Доля участия Захаровой Татьяны Валентиновны в уставном капитале Банка – 0%. Доля принадлежащих Захаровой Татьяне Валентиновне обыкновенных акций Банка – 0%.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Т.В. Захарова
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата "01" июля 2015 г. М.П.