Сообщение
о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО Банк «Национальный стандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3
1.4. ОГРН эмитента 1157700006650
1.5. ИНН эмитента 7750056688
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03421В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ns-bank.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 17.05.2016.
2.2. Дата проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров: 18.05.2016.
2.3. Повестка дня заочного голосования Совета директоров:
1. Рассмотрение отчетов о состоянии и оценке эффективности управления банковскими рисками, в том числе:
1.1. О текущих показателях принятых банковских рисков и результатах деятельности банковской группы – результатов ее анализа на 01.04.2016г. через результаты комплексную самооценку экономического положения АО Банк «Национальный стандарт» и ПАО КБ «Русский Южный банк», их финансовой устойчивости, с учетом норм Указаний Банка России № 2005-У от 30.04.2008 г., № 3277-У от 11.06.2014 г.
1.2. Рассмотрение и согласование для АО Банк «Национальный стандарт» границ предельно допустимых банковских рисков – текущих значений, итогов их мониторинга за I квартал 2016г.
1.3. Рассмотрение и согласование сводного отчета о результатах стресс-тестирования основных/значимых рисков АО Банк «Национальный стандарт»:
-- кредитный риск;
-- риск ликвидности;
-- процентный риск;
-- фондовый риск;
-- валютный риск;
-- операционный риск;
-- правовой риск.
Согласование используемых при стресс-тестировании методик (сценариев).
1.4. О качестве управления и уровне кредитного риска в 1 квартале 2016г., его концентрациях, контроле выполнения соответствующих лимитов - предельных значений в части соблюдения требований по обязательным нормативам Н6, Н7, Н9.1, Н10.1. за 2015г. и достаточности собственных средств (капитала) для его покрытия.
1.5. О качестве управления и уровне рыночного риска в 1 квартале 2016г. (в том числе валютного, процентного риска) определенного в соответствии с Положением Банка России № 387-П от 28.09.2012г. и № 511-П от 03.12.2015г.
Результатов VaR анализа портфеля ценных бумаг и достаточности собственных средств (капитала) для его покрытия.
1.6. О качестве управления и уровне риска ликвидности АО Банк «Национальный стандарт» в I квартале 2016г.
1.7. О качестве управления и уровне балансового процентного риска АО Банк «Национальный стандарт» в I квартале 2016г.
1.8. Рассмотрение Отчета по операционному, репутационному и правовому риску АО Банк «Национальный стандарт» за I квартал 2016 года – на 01.04.2016г.
2. Рассмотрение Акта проверки Банка России по проверке кассовой техники в Новороссийском филиале Банка.
3. Об отчете контролера профессионального участника за I квартал 2016 г.
4. Утверждение новой организационной структуры Банка с 21.05.2016.
5. О списании с баланса безнадежной задолженности по физическим лицам в сумме, не превышающей 0,5 % от капитала Банка.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Т.В. Захарова
(подпись)
3.2. Дата “17” мая 2016г. М.П.