Сообщение о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня 01/09/2020

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента   Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента   АО Банк «Национальный стандарт»
1.3. Место нахождения эмитента   115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3
1.4. ОГРН эмитента   1157700006650
1.5. ИНН эмитента   7750056688
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом   03421В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации   www.ns-bank.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 01.09.2020 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 01.09.2020 г.

2.2. Дата проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров: 02.09.2020 г.

2.3. Повестка дня заседания (заочного голосования) Совета директоров:

1)   Утверждение Отчёта об уровне рисков АО Банк «Национальный стандарт» во II квартале 2020 года.
2)   Рассмотрение проекта изменений № 3 в Устав Акционерного общества Банк «Национальный стандарт».
3)   Рассмотрение проекта новой редакции Положения о Правлении Акционерного общества Банк «Национальный стандарт».
4)   Рассмотрение проекта новой редакции Положения о Совете директоров Акционерного общества Банк «Национальный стандарт».
5)   Утверждение результатов самооценки состояния корпоративного управления АО Банк «Национальный Стандарт» за 2018-2019 гг.
6)   Утверждение Отчета Службы внутреннего аудита АО Банк «Национальный стандарт» по итогам работы за второе полугодие 2019 года и 2019 год.
7)   Утверждение изменений, внесенных в План работы Службы внутреннего аудита АО Банк «Национальный стандарт» на 2020 год
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 10103421В, дата государственной регистрации: 16.07.2014 года.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления Т. В. Захарова
3.2. Дата "01" сентября 2020г. М.П.