Сообщение
об отдельных решениях, принятых Советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО Банк «Национальный стандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3
1.4. ОГРН эмитента 1157700006650
1.5. ИНН эмитента 7750056688
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03421В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ns-bank.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросу:
4. Принятие решения о закрытии Белгородского филиала в связи с преобразованием его в операционный офис.
В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имеется.
Решение принято единогласно всеми присутствовавшими членами Совета директоров.
7. Утверждение изменений в Положение «О Политике в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности в АО Банк «Национальный стандарт».
В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имеется.
Решение принято единогласно всеми присутствовавшими членами Совета директоров.
8. Одобрение сделки по выдаче банковской гарантии ООО «Кремна», как сделки с заинтересованностью.
В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имеется.
Решение принято единогласно всеми присутствовавшими членами Совета директоров, не заинтересованными в совершении сделки.
2.2. Отдельные решения, принятые Советом директоров.
Решили:
4. Закрыть Белгородский филиал в связи с преобразованием его в операционный офис 20.05.2016.
7. Утвердить изменения в Положение «О Политике в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности в АО Банк «Национальный стандарт».
Первое стресс-тестирование с учетом раздела 5 «Положения о политике в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности в АО Банк «Национальный стандарт» провести по состоянию на 01.07.2016.
8. Одобрить сделку с ООО «Кремна» по выдаче банковской гарантии. В соответствии с п. 15.7 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях сделки по выдаче банковской гарантии, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 02.03.2016.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 02.03.2016 № 16.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Т.В. Захарова
(подпись)
3.2. Дата “02” марта 2016г. М.П.