Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО Банк «Национальный стандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3
1.4. ОГРН эмитента 1157700006650
1.5. ИНН эмитента 7750056688
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03421В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ns-bank.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 02.08.2017г.
2.2. Дата проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров: 03.08.2017г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Утверждение Плана восстановления финансовой устойчивости АО Банк «Национальный стандарт» (Плана самооздоровления).
2. Утверждение новой редакции Положения о порядке формирования АО Банк «Национальный стандарт» резервов на возможные потери.
3. Утверждение Порядка выявления и контроля конфликта интересов, предотвращения его возникновения и последствий в деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг АО Банк «Национальный стандарт».
4. Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за II квартал 2017 года.
5. Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за II квартал 2017 года.
6. О проведении рыночной оценки акций (одной акции) АО Банк «Национальный стандарт» для целей выкупа.
7. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт» за 2016 год.
8. Одобрение заключения дополнительного соглашения к договору с ООО СР «Реком».
9. Согласование условий дополнительного соглашения к договору с ООО СР «Реком».
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Т.В. Захарова
(подпись)
3.2. Дата “02” августа 2017г. М.П.