Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО Банк «Национальный стандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3
1.4. ОГРН эмитента 1157700006650
1.5. ИНН эмитента 7750056688
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03421В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ns-bank.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 6. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имелся.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии следующих решений, предусмотренных Положением Банка России № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
2.1.2.1. По вопросу повестки дня:
1. «Утверждение Плана восстановления финансовой устойчивости АО Банк «Национальный стандарт» (Плана самооздоровления)» принято решение:
«Утвердить План восстановления финансовой устойчивости АО Банк «Национальный стандарт» (План самооздоровления)». Решение по вопросу принято единогласно.
2. «Утверждение новой редакции Положения о порядке формирования АО Банк «Национальный стандарт» резервов на возможные потери» принято решение:
«Утвердить новую редакцию Положения о порядке формирования АО Банк «Национальный стандарт» резервов на возможные потери».
Решение по вопросу принято единогласно.
3. «Утверждение Порядка выявления и контроля конфликта интересов, предотвращения его возникновения и последствий в деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг АО Банк «Национальный стандарт» принято решение:
«Утвердить Порядок выявления и контроля конфликта интересов, предотвращения его возникновения и последствий в деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг АО Банк «Национальный стандарт».
Решение по вопросу принято единогласно.
8. «Одобрение заключения дополнительного соглашения к договору с ООО СР «Реком» принято решение:
«Одобрить заключение между АО Банк «Национальный стандарт» и ООО СР «Реком» дополнительного соглашения на оказание услуг по проведению годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт» 14.06.2017г. к Договору № 33–М от 22.06.2015г. на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, стоимость услуг – не более 100 000 руб.»
Решение по вопросу принято единогласно.
9. «Согласование условий дополнительного соглашения к договору с ООО СР «Реком» принято решение:
«Согласовать заключение между АО Банк «Национальный стандарт» и ООО СР «Реком» дополнительного соглашения на оказание услуг по проведению внеочередного общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт» к Договору № 33–М от 22.06.2015г. на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, стоимость услуг – не более 100 000 руб.»
Решение по вопросу принято единогласно.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.08.2017г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 03.08.2017г. № 32/З.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Т.В. Захарова
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “03” августа 2017г. М.П.