Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО Банк «Национальный стандарт»
1.3. Место нахождения эмитента    115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3
1.4. ОГРН эмитента 1157700006650
1.5. ИНН эмитента 7750056688
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03421В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ns-bank.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

2.1.1. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 6. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имелся.

2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии следующих решений, предусмотренных Положением Банка России № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

2.1.2.1. По вопросу повестки дня:

3.«Утверждение Лимитной политики при проведении операций с ценными бумагами в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группы в новой редакции» принято решение:

«Утвердить и ввести в действие с 05.10.2017г. Лимитную политику при проведении операций с ценными бумагами в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группы в новой редакции.

Отменить действие Лимитной политики при проведении операций с ценными бумагами в АО Банк «Национальный стандарт», утвержденной Советом директоров Банка (протокол № 13/З от 26.10.2015г.), а также изменений в Лимитную политику при проведении операций с ценными бумагами в АО Банк «Национальный стандарт», утвержденных Советом директоров Банка (протокол № 24 от 21.11.2016г.) в связи с утратой актуальности».

Решение по вопросу принято единогласно.

4.    «Утверждение Лимитной политики при проведении операций на валютном и денежном рынках в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группы в новой редакции» принято решение:

«Утвердить и ввести в действие с 05.10.2017г. Лимитную политику при проведении операций на валютном и денежном рынках в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группы в новой редакции.
Отменить действие Лимитной политики при проведении операций на валютном и денежном рынках в АО Банк «Национальный стандарт», утвержденной Советом директоров Банка (протокол № 13/З от 26.10.2015г.), в связи с утратой актуальности».
Решение по вопросу принято единогласно.

5.    «Утверждение Политики по работе на финансовых рынках АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группы в новой редакции» принято решение:
«Утвердить и ввести в действие с 05.10.2017г. Политику по работе на финансовых рынках АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группы в новой редакции.
Отменить действие Политики по работе на финансовых рынках ООО КБ «Национальный стандарт», утвержденной Советом директоров Банка (протокол № 10 от 04.08.2011г.), в связи с утратой актуальности».
Решение по вопросу принято единогласно.

6.    «Утверждение Положения о порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности в АО Банк «Национальный стандарт» в новой редакции» принято решение:

«Утвердить и ввести в действие с 05.10.2017г. Положение о порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности в АО Банк «Национальный стандарт» в новой редакции.
Отменить действие Положения о порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности в АО Банк «Национальный стандарт»», утвержденного Приказом Председателя Правления от 30.07.2015 № 71».
Решение по вопросу принято единогласно.

7.    «Утверждение Инструкции о внутреннем контроле за осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Акционерным обществом Банк «Национальный стандарт» в новой редакции» принято решение:
«Утвердить и ввести в действие с 05.10.2017г. Инструкцию о внутреннем контроле за осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Акционерным обществом Банк «Национальный стандарт» в новой редакции принято решение:
Отменить действие Инструкции о внутреннем контроле за осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ООО КБ «Национальный стандарт», утвержденной Советом директоров (Протокол от «05» сентября 2014 г. № 10)».

Решение по вопросу принято единогласно.

8.    «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято решение:

«Одобрить сделку по предоставлению кредита, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Банка.
Определить, что в соответствии с п.15.7 Положения Банка России от 30.12.2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях вышеуказанной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются».
Решение принято единогласно всеми незаинтересованными членами Совета директоров.

9.    «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято решение:

«Одобрить сделку по предоставлению кредита, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Банка.
Определить, что в соответствии с п.15.7 Положения Банка России от 30.12.2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях вышеуказанной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются».
Решение принято единогласно всеми незаинтересованными членами Совета директоров.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: 05.10.2017г.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: 05.10.2017г. № 34/З.

 

3. Подпись

3.1. Председатель Правления            Т.В. Захарова    
                                          (подпись)        (И.О. Фамилия)    
3.2. Дата    “05”    октября    2017г.    М.П.