Сообщение
о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента    Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    АО Банк «Национальный стандарт»
1.3. Место нахождения эмитента    115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3
1.4. ОГРН эмитента    1157700006650
1.5. ИНН эмитента    7750056688
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03421В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    www.ns-bank.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 06.06.2016.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 07.06.2016.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1.  Рассмотрение итогов деятельности Банка за 1 квартал 2016 г.
2.   Рассмотрение и утверждение Бизнес-плана Банка на 2016 г.
3. Рассмотрение Отчета Ответственного сотрудника в сфере ПОД/ФТ о проделанной работе за 2015 год.
4. Утверждение Политики управления операционным риском АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группы.
5. Утверждение Положения об управлении операционным риском в АО банк «Национальный стандарт» и банковской группе.
6. Утверждение «Положения по раскрытию информации о рисках на консолидированной основе».
7. Принятие решения о созыве и подготовке годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт»:
7.1. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, имеющих прав на участие в собрании.
7.2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
7.3. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров.
7.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
7.5. Утверждение перечня информационных материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
7.6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
7.7. Определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
7.8. О председателе и секретаре годового общего собрания акционеров.
8. Предварительное утверждение Годового отчета АО Банк «Национальный стандарт» по результатам работы за 2015 год. 
9. Рекомендации общему собранию акционеров  о распределении чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт» за 2015 год, о выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО Банк «Национальный стандарт» за 2015 год, выплате вознаграждения членам Совета директоров  и членам Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт» за 2015 год.
10. Рекомендации общему собранию акционеров  об утверждении аудиторской организации на 2016 год.
11.  Рассмотрение Устава Банка в новой редакции и Положений об органах управления.
12. Внесение изменений в  организационную структуру Банка.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления     Т.В. Захарова    

                    (подпись)            

3.2. Дата “06”    июня    2016г.    М.П.