Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО Банк «Национальный стандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3
1.4. ОГРН эмитента 1157700006650
1.5. ИНН эмитента 7750056688
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03421В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ns-bank.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836
1.8.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 07.02.2020 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 5 членов Совета директоров из 6. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имелся.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии следующих решений, предусмотренных Положением Банка России № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
2.1.2.1. По вопросу повестки дня:
По вопросу № 1:
«Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт»» принято решение:
Избрать Председательствующим на данном заседании Совета директоров Юровского Юрия Леонтьевича.
Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 3:
«Об утверждении плана работы СВА на 2020 год» принято решение:
Утвердить План работы Службы внутреннего аудита АО Банк «Национальный стандарт» на 2020 год.
Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 4:
«Об отмене действия документа «Концепция развития системы внутреннего контроля в АО Банк «Национальный стандарт» на 2016 -2018 гг.» принято решение:
Отменить с 05.02.2020 года действие документа «Концепция развития системы внутреннего контроля в АО Банк «Национальный стандарт» на 2016-2018 гг.», утвержденного Советом Директоров АО Банк «Национальный стандарт» (Протокол от 12.12.2015 г. № 15/З).
Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 6:
«Об утверждении изменений в «Положение о порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в АО Банк «Национальный стандарт»» принято решение:
Утвердить и ввести в действие с 06.02.2020 года изменения в Положение о порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в АО Банк «Национальный стандарт», утвержденное Советом директоров (Протокол от 31.05.2018 г. № 43/З).
Решение по вопросу принято единогласно.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.02.2020 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 07.02.2020 г. № 61.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Т. В. Захарова
3.2. Дата “07” февраля 2020г. М.П.