Сообщение
о   проведении заседания Совета директоров и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)    Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    АО Банк «Национальный стандарт»
1.3. Место нахождения эмитента    115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3
1.4. ОГРН эмитента    1157700006650
1.5. ИНН эмитента    7750056688
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    03421В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    www.ns-bank.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 07.06.2016.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 07.06.2016 № 19.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1.  Рассмотрение итогов деятельности Банка за 1 квартал 2016 г.
2.   Рассмотрение и утверждение Бизнес-плана Банка на 2016 г.
3. Рассмотрение Отчета Ответственного сотрудника в сфере ПОД/ФТ о проделанной работе за 2015 год.
4. Утверждение Политики управления операционным риском АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группы.
5. Утверждение Положения об управлении операционным риском в АО банк «Национальный стандарт» и банковской группе.
6. Утверждение «Положения по раскрытию информации о рисках на консолидированной основе».
7. Принятие решения о созыве и подготовке годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт»:
7.1. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, имеющих прав на участие в собрании.
7.2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
7.3. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров.
7.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
7.5. Утверждение перечня информационных материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
7.6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
7.7. Определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
7.8. О председателе и секретаре годового общего собрания акционеров.
8. Предварительное утверждение Годового отчета АО Банк «Национальный стандарт» по результатам работы за 2015 год. 
9. Рекомендации общему собранию акционеров  о распределении чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт» за 2015 год, о выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО Банк «Национальный стандарт» за 2015 год, выплате вознаграждения членам Совета директоров  и членам Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт» за 2015 год.
10. Рекомендации общему собранию акционеров об утверждении аудиторской организации на 2016 год.
11. Рассмотрение Устава Банка в новой редакции и Положений об органах управления.
12. Внесение изменений в организационную структуру Банка.
2.4. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросу: 
4. Утверждение Политики управления операционным риском АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группы.
В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имеется.
Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.
2.5. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросу:
5. Утверждение Положения об управлении операционным риском в АО банк «Национальный стандарт» и банковской группе.
В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имеется.
Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.
2.6. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросу:
6. Утверждение «Положения по раскрытию информации о рисках на консолидированной основе».
В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имеется.
Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.
2.7. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросу:
7. Принятие решения о созыве и подготовке годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт»:
7.1. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, имеющих прав на участие в собрании.
7.2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
7.3. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров.
7.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
7.5. Утверждение перечня информационных материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
7.6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
7.7. Определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
7.8. О председателе и секретаре годового общего собрания акционеров.
В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имеется.
Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.
2.8. Отдельные решения, принятые Советом директоров.
Решили:
4. Утвердить Политику управления операционным риском АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группы.
5. Утвердить Положение об управлении операционным риском в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе.
6. Утвердить Положение по раскрытию информации о рисках на консолидированной основе.
7. Принять решение о созыве и подготовке годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт»:
7.1. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании - провести годовое Общее собрание акционеров АО Банк «Национальный стандарт» 28 июня 2016 г. с 12 час. 00 мин. в помещении АО Банк «Национальный стандарт» по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3. 
Назначить время начала регистрации участников собрания на 11 часов 30 минут 28 июня 2016 года по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3.
7.2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров - утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт»:
1. Утверждение годового отчета АО Банк «Национальный стандарт» за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков), АО Банк «Национальный стандарт» за 2015 год.
3. Утверждение годовой консолидированной отчетности АО Банк «Национальный стандарт» за год, закончившийся 31 декабря 2015 г., составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
4. Распределение чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт», полученной в 2015 году, в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО Банк «Национальный стандарт», выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт» за 2015 год.
5. Определение количественного состава Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».
6.  Избрание Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».
7. Утверждение аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт» на 2016 год. 
8. Избрание членов Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт».
9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО Банк «Национальный стандарт» обычной хозяйственной деятельности.
10. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционера АО Банк «Национальный стандарт», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО Банк «Национальный стандарт» обычной хозяйственной деятельности.
11. Утверждение Устава АО Банк «Национальный стандарт» в новой редакции.
12. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АО Банк «Национальный стандарт».
13. Утверждение Положения о Совете директоров АО Банк «Национальный стандарт».
14. Утверждение Положения о Правлении АО Банк «Национальный стандарт».
15. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт». 

Рекомендовать общему собранию акционеров для избрания в состав Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт» следующие кандидатуры:
Кветной Лев Матвеевич;
Веремий Игорь Алексеевич;
Захарова Татьяна Валентиновна;
Самарин Владимир Викторович; 
Щекочихин Александр Сергеевич;
Юровский Юрий Леонтьевич.

7.3. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров - провести годовое общее собрание акционеров АО Банк «Национальный стандарт» в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
7.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО Банк «Национальный стандарт», на 20.06.2016г.
7.5. Утверждение перечня информационных материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров – установить следующий перечень информационных материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет АО Банк «Национальный стандарт» за 2015 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (счета прибылей и убытков), АО Банк «Национальный стандарт» за 2015 год.
3. Годовая консолидированная отчетность АО Банк «Национальный стандарт» за год, закончившийся 31 декабря 2015 г., составленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
4. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО Банк «Национальный стандарт» за 2015 год.
5. Заключение аудиторской организации  АО «КПМГ» по результатам проверки АО Банк «Национальный стандарт» за 2015 года. 
6. Рекомендации Совета директоров о распределение чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт», полученной в 2015 году, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО Банк «Национальный стандарт», выплате вознаграждения членам Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт» и членам Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт» за 2015 год.
7. Информация о кандидатах в Совет директоров АО Банк «Национальный стандарт».
8. Информация о кандидатах в Ревизионную комиссию АО Банк «Национальный стандарт».
9. Информация об аудиторской организации.
10. Проект Устава АО Банк «Национальный стандарт».
11. Проект Положения об Общем собрании акционеров АО Банк «Национальный стандарт».
12. Проект Положения о Совете директоров АО Банк «Национальный стандарт».
13. Проект Положения о Правлении АО Банк «Национальный стандарт».
14. Проект Положения о Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт».
15. Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО Банк «Национальный стандарт» обычной хозяйственной деятельности.
16. Проекты решений годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт». 
7.6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров – утвердить следующую форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров:
 «Бюллетень 
для голосования на годовом общем собрании акционеров 
Акционерного общества Банк 
«Национальный стандарт» 

Полное фирменное наименование общества:        Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»
Место нахождения общества:        115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3
Форма проведения собрания:        собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров
Место проведения собрания:        115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3
Вид собрания:        годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания:        «28» июня 2016г.
Время проведения собрания:        с 12.00 часов
Время начала регистрации участников собрания:        11.30 часов

Номер лицевого счета в реестре акционеров    
Наименование/ФИО зарегистрированного лица    
Вопрос №1:
Утверждение годового отчета АО Банк «Национальный стандарт» за 2015 год.
Число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня     

Вопрос, поставленный на голосование: 
Утвердить годовой отчет АО Банк «Национальный стандарт» за 2015 год.

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: 
Утвердить годовой отчет АО Банк «Национальный стандарт» за 2015 год.

Вариант голосования    Количество голосов
За    
Против    
Воздержался    

Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером

Подпись акционера (представителя акционера) ____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество полностью, номер и дата доверенности)
Разъяснения по порядку голосования в соответствии с Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:
- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта - голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

С разъяснениями ознакомлен: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество полностью)
7.7. Определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров – поручить АО Банк «Национальный стандарт» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров разместить сообщение акционерам на сайте Банка – www.ns-bank.ru.
Утвердить следующий текст сообщения:
«Акционерное общество Банк «Национальный стандарт» (АО Банк «Национальный стандарт») место нахождения: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3., сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт» 28 июня 2016 года в помещении АО Банк «Национальный стандарт» по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3.
Время начала проведения годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт» - 12 час. 00 мин.

Годовое общее собрание акционеров АО Банк «Национальный стандарт» проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета АО Банк «Национальный стандарт» за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков), АО Банк «Национальный стандарт» за 2015 год.
3. Утверждение годовой консолидированной отчетности АО Банк «Национальный стандарт» за год, закончившийся 31 декабря 2015 г., составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
4. Распределение чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт», полученной в 2015 году, в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО Банк «Национальный стандарт», выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт» за 2015 год.
5. Определение количественного состава Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».
6.  Избрание Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».
7. Утверждение аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт» на 2016 год. 
8. Избрание членов Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт».
9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО Банк «Национальный стандарт» обычной хозяйственной деятельности.
10. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционера АО Банк «Национальный стандарт», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО Банк «Национальный стандарт» обычной хозяйственной деятельности.
11. Утверждение Устава АО Банк «Национальный стандарт» в новой редакции.
12. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АО Банк «Национальный стандарт».
13. Утверждение Положения о Совете директоров АО Банк «Национальный стандарт».
14. Утверждение Положения о Правлении АО Банк «Национальный стандарт».
15. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт». 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО Банк «Национальный стандарт» - 20 июня 2016 года. 

Время начала регистрации участников собрания - 11.30 часов 28 июня 2016 года по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3, АО Банк «Национальный стандарт». Акционеру или его представителю необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера – также документы, подтверждающие его полномочия, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Ознакомиться с информацией по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт» могут акционеры, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО Банк «Национальный стандарт» по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3 (тел. (495) 664-73-44), начиная с 08 июня 2016 года в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов.
7.8. О председателе и секретаре годового общего собрания акционеров – В соответствии с п.3 ст.67 ФЗ «Об акционерных обществах» функции Председателя годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт» возложить на  члена Совета директоров Веремия Игоря Алексеевича. 

3. Подпись

3.1. Председатель Правления       Т.В. Захарова    
                   (подпись)  (И.О. Фамилия)    
3.2. Дата    “08”    июня    2016 г.    М.П.