Сообщение
о созыве общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО Банк «Национальный стандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3
1.4. ОГРН эмитента 1157700006650
1.5. ИНН эмитента 7750056688
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03421В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ns-bank.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников – годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников – собрание (совместное присутствие участников).
Дата, место, время проведения общего собрания участников, почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени для голосования – 28 июня 2016 г. с 12 час. 00 мин. в помещении АО Банк «Национальный стандарт» по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников – 11 часов 30 минут 28 июня 2016 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников – 20.06.2016.
Повестка дня общего собрания участников – «1. Утверждение годового отчета АО Банк «Национальный стандарт» за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков), АО Банк «Национальный стандарт» за 2015 год.
3. Утверждение годовой консолидированной отчетности АО Банк «Национальный стандарт» за год, закончившийся 31 декабря 2015 г., составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
4. Распределение чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт», полученной в 2015 году, в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО Банк «Национальный стандарт», выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт» за 2015 год.
5. Определение количественного состава Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».
6. Избрание Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».
7. Утверждение аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт» на 2016 год.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт».
9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО Банк «Национальный стандарт» обычной хозяйственной деятельности.
10. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционера АО
Банк «Национальный стандарт», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО Банк «Национальный стандарт» обычной хозяйственной деятельности.
11. Утверждение Устава АО Банк «Национальный стандарт» в новой редакции.
12. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АО Банк «Национальный стандарт».
13. Утверждение Положения о Совете директоров АО Банк «Национальный стандарт».
14. Утверждение Положения о Правлении АО Банк «Национальный стандарт».
15. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться – Ознакомиться с информацией по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт» могут акционеры, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО Банк «Национальный стандарт» по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3 (тел. (495) 664-73-44), начиная с 08 июня 2016 года в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов.
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента – акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10103421В, дата государственной регистрации 16.07.2014 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Т.В. Захарова
(подпись)
3.2. Дата “08” июня 2016г. М.П.