Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО Банк «Национальный стандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3
1.4. ОГРН эмитента 1157700006650
1.5. ИНН эмитента 7750056688
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03421В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ns-bank.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 09.09.2019г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 6 (шести). Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имелся.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии следующих решений, предусмотренных Положением Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
2.1.2.1. По вопросу повестки дня:
По вопросу № 1:
«Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт»» принято решение:
Первый вопрос повестки дня снят с рассмотрения.
Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 3:
«Утверждение актуализированного Плана восстановления финансовой устойчивости АО Банк «Национальный стандарт» (Плана самооздоровления)» принято решение:
Утвердить актуализированный План восстановления финансовой устойчивости АО Банк «Национальный стандарт» (План самооздоровления).
Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 5:
«Одобрение сделок с заинтересованностью» принято решение:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Членов Совета директоров Банка. Определить, что в соответствии с п. 15.7 Положения Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях вышеуказанной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями не раскрываются.
Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 6:
«Утверждение Инструкции о внутреннем контроле осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг АО Банк «Национальный стандарт» в новой редакции» принято решение:
Утвердить и ввести в действие с «06» сентября 2019 года Инструкцию о внутреннем контроле осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг АО Банк «Национальный стандарт» в новой редакции.
Отменить с «06» сентября 2019 года действие Инструкции о внутреннем контроле за осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Акционерным обществом Банк «Национальный стандарт», утвержденной Советом директоров (Протокол от 05.10.2017 г. № 34/З).
Решение по вопросу принято единогласно.
2.2. Дата проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.09.2019 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания (заочного голосования) Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 09.09.2019 г. № 57.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Т. В. Захарова
3.2. Дата “09” сентября 2019г. М.П.