Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО Банк «Национальный стандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3
1.4. ОГРН эмитента 1157700006650
1.5. ИНН эмитента 7750056688
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03421В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ns-bank.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 4 члена Совета директоров из 6. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имелся.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии следующих решений, предусмотренных Положением Банка России № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
2.1.2.1. По вопросу повестки дня:
1. Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт» принято решение:
«Избрать Председательствующим на данном заседании Совета директоров Самарина Владимира Викторовича». Решение по вопросу принято единогласно.
5. Утверждение изменений во Временную Политику управления риском концентрации в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе принято решение:
«Утвердить изменения во Временную Политику управления риском концентрации в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе в редакции Приложения № 1 к настоящему протоколу». Решение по вопросу принято единогласно.
9. Об утверждении Положения о Санкт-Петербургском филиале Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» принято решение:
«Утвердить Положение о Санкт-Петербургском филиале Акционерного общества Банк «Национальный стандарт». Решение по вопросу принято единогласно.
10. Принятие решения о созыве и подготовке Внеочередного общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт»:
- Определение даты, места, времени проведения Внеочередного общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании.
- Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров.
- Определение формы проведения Внеочередного общего собрания акционеров.
- Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров.
- Утверждение перечня информационных материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров.
- Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров.
- Определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.
- О назначении Председательствующего и Секретаря Внеочередного общего собрания акционеров.
Принято решение:
«1.1. провести Внеочередное общее собрание акционеров АО Банк «Национальный стандарт» 11 сентября 2017 года с 11 час. 30 мин. в помещении АО Банк «Национальный стандарт» по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3.
Назначить время начала регистрации участников собрания на 11 часов 00 минут 11 сентября 2017 года по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3.
1.2. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт»:
Утверждение аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт» на 2017 год.
1.3. Определить форму проведения Внеочередного общего собрания акционеров - провести Внеочередное общее собрание акционеров АО Банк «Национальный стандарт» в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Внеочередного общего собрания акционеров.
1.4. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров на 21.08.2017г.
1.5. Утвердить следующий перечень информационных материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров:
- Рекомендации Совета директоров об утверждении аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт» на 2017 год.
- Проект решения Внеочередного общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт».
Предоставлять вышеуказанные материалы акционерам Банка, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров АО Банк «Национальный стандарт» по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3 (тел. (495) 664-73-44), начиная c 22.08.2017 года в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов.
1.6. Утвердить следующую форму и текст бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров:
Бюллетень
для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества Банк «Национальный стандарт»
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»
Место нахождения общества: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Внеочередного общего собрания акционеров
Место проведения собрания: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3
Вид собрания: Внеочередное общее собрание акционеров
Дата проведения собрания: “11” сентября 2017г.
Время проведения собрания: 11.30 часов
Время начала регистрации участников собрания: 11.00 часов
Номер лицевого счета в реестре акционеров
Наименование/ФИО зарегистрированного лица
Число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование:
Утверждение аудиторской организацией АО Банк «Национальный стандарт» на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662).
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:
Утвердить аудиторской организацией АО Банк «Национальный стандарт» на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662).
Вариант голосования Количество голосов
За
Против
Воздержался
Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером
Подпись акционера (представителя акционера) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью, номер и дата доверенности)
Разъяснения по порядку голосования в соответствии с Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:
- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта - голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.
С разъяснениями ознакомлен: ___________________________________________________________________
(подпись)
1.7. Определить порядок и текст сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров – поручить АО Банк «Национальный стандарт» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Внеочередного общего собрания акционеров разместить сообщение акционерам на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – www.ns-bank.ru.
Утвердить следующий текст сообщения:
«Акционерное общество Банк «Национальный стандарт» (АО Банк «Национальный стандарт») место нахождения: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3, сообщает о проведении Внеочередного общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт» 11 сентября 2017 года в помещении АО Банк «Национальный стандарт» по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3.
Время начала проведения Внеочередного общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт» - 11 час. 30 мин.
Внеочередное общее собрание акционеров АО Банк «Национальный стандарт» проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Внеочередного общего собрания акционеров).
Повестка дня собрания:
1. Утверждение аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт» на 2017 год.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров АО Банк «Национальный стандарт» - 21 августа 2017 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров – обыкновенные именные акции АО Банк «Национальный стандарт».
Время начала регистрации участников собрания - 11.00 часов 11 сентября 2017 года по адресу: по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3, АО Банк «Национальный стандарт». Акционеру или его представителю необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера – также документы, подтверждающие его полномочия, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Ознакомиться с информацией по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт» могут акционеры, имеющие право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров АО Банк «Национальный стандарт» по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3 (тел. (495) 664-73-44), начиная с 22 августа 2017 года в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов».
1.8. О назначении Председательствующего и Секретаря Внеочередного общего собрания акционеров.
Назначить Председательствующим на Внеочередном общем собрании акционеров АО Банк «Национальный стандарт» Веремия Игоря Алексеевича, Секретарем на Внеочередном общем собрании акционеров назначить Пряхину Ирину Викторовну».
Решение по вопросу принято единогласно.
11. Рекомендации Внеочередному общему собранию акционеров об утверждении аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт» на 2017 год принято решение:
«Рекомендовать Внеочередному общему собранию акционеров Банка утвердить аудиторской организацией АО Банк «Национальный стандарт» на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662)». Решение по вопросу принято единогласно.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.08.2017г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 11.08.2017г. № 33.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 10103421В, дата государственной регистрации: 16.07.2014 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Т.В. Захарова
(подпись)
3.2. Дата “11” августа 2017г. М.П.