Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО Банк «Национальный стандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3
1.4. ОГРН эмитента 1157700006650
1.5. ИНН эмитента 7750056688
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03421В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ns-bank.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 14.04.2020 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров: в заседании (заочном голосовании) приняли участие 6 членов Совета директоров из 6. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имелся.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии следующих решений, предусмотренных Положением Банка России № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
2.1.2.1. По вопросу повестки дня:
По вопросу № 3:
«Утверждение годового отчета АО Банк «Национальный стандарт» за 2019 год» принято решение:
Утвердить годовой отчет АО Банк «Национальный стандарт» за 2019 год.
Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 4:
«О внесении изменений в решение, принятое Советом директоров на заседании 25 февраля 2020 года о созыве и подготовке годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт»» принято решение:
1. Учитывая сложившуюся в настоящее время эпидемиологическую ситуацию в России, изменить решение о созыве и подготовке годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт», принятое Советом директоров на заседании «25» февраля 2020 года по вопросу № 8 (Протокол от 63 от 28.02.2020 г.), изложив его в следующей редакции:
1.1. Определить дату, место, время проведения годового общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании - провести годовое общее собрание акционеров АО Банк «Национальный стандарт» 27 августа 2020 года с 12 час. 00 мин. в помещении АО Банк «Национальный стандарт» по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3.
Назначить время начала регистрации участников собрания на 11 часов 30 минут 27 августа 2020 года по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3.
1.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт»:
1. Распределение чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт», полученной в 2019 году, в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО Банк «Национальный стандарт», выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт» за 2019 год.
2. Определение количественного состава Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».
3. Избрание членов Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт».
5. Утверждение аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт» на 2020 год.
6. Утверждение Изменений № 3, вносимых в Устав АО Банк «Национальный стандарт».
7. Об определении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Изменений № 3, вносимых в Устав АО Банк «Национальный стандарт».
8. Утверждение новой редакции Положения о Правлении АО Банк «Национальный стандарт».
9. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров АО Банк «Национальный стандарт».
10. Принятие решений о предоставлении согласия на совершение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
1.3. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров - провести годовое общее собрание акционеров АО Банк «Национальный стандарт» в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
1.4. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 03.08.2020 г.
1.5. Утвердить следующий перечень информационных материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
1. Рекомендации Совета директоров о распределении чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт» за 2019 год, о выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО Банк «Национальный стандарт» за 2019 год, выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт» за 2019 год.
2. Предложение акционера Банка АКСИАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД о выдвижении кандидатов в Совет директоров АО Банк «Национальный стандарт».
3. Предложение акционера Банка АКСИАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию АО Банк «Национальный стандарт».
4. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Банка.
5. Рекомендации Совета директоров об утверждении аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт» на 2020 год.
7. Проекты решений годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт».
8. Годовой отчет АО Банк «Национальный стандарт» за 2019 год.
10. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО Банк «Национальный стандарт» за 2019 год.
11. Заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка, а также о достоверности сведений, содержащихся в Годовом отчете Банка за 2019 год.
12. Изменения № 3, вносимые в Устав АО Банк «Национальный стандарт».
13. Положение о Правлении АО Банк «Национальный стандарт» в новой редакции.
14. Положение о Совете директоров АО Банк «Национальный стандарт» в новой редакции.
15. Информация о сделках, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО Банк «Национальный стандарт» обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность и для совершения которых требуется согласие Общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт».
Предоставлять вышеуказанные материалы акционерам Банка, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО Банк «Национальный стандарт» по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3 (тел. (495) 664-73-44), начиная с 07.08.2020 года с 9-00 до 17-00 часов.
Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
1.6. Утвердить следующую форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров:
Бюллетень
для голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества Банк «Национальный стандарт»
|
Полное фирменное наименование общества: |
Акционерное общество Банк «Национальный стандарт» |
|||||
|
Место нахождения общества: |
115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3 |
|||||
|
Форма проведения собрания: |
совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров |
|||||
|
Место проведения собрания: |
115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3 |
|||||
|
Вид собрания: |
годовое Общее собрание акционеров |
|||||
|
Дата проведения собрания: |
«27» августа 2020 г. |
|||||
|
Время проведения собрания: |
12.00 часов |
|||||
|
Время начала регистрации участников собрания: |
11.30 часов |
|||||
|
Номер лицевого счета в реестре акционеров |
|
|
Наименование/ФИО зарегистрированного лица |
|
|
Число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня |
|
Вопрос, поставленный на голосование:
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
|
За |
|
|
Против |
|
|
Воздержался |
|
Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером
Подпись акционера (представителя акционера) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью, номер и дата доверенности)
Разъяснения по порядку голосования в соответствии с «Положением об общих собраниях акционеров», утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П:
- Если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования.
- Если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным бумагам.
- Голосующий по доверенности, выданной в отношении переданных акций, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций. акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
- Если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.
В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.
1.7. Определить порядок и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров – поручить АО Банк «Национальный стандарт» не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров разместить сообщение акционерам на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – www.ns-bank.ru.
Утвердить следующий текст сообщения:
«Акционерное общество Банк «Национальный стандарт» (АО Банк «Национальный стандарт») место нахождения: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт» 27 августа 2020 года в помещении АО Банк «Национальный стандарт» по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3.
Время начала проведения годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт» - 12 час. 00 мин.
Годовое общее собрание акционеров АО Банк «Национальный стандарт» проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
Повестка дня собрания:
1. Распределение прибыли АО Банк «Национальный стандарт», полученной в 2019 году, в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО Банк «Национальный стандарт», выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт» за 2019 год.
2. Определение количественного состава Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».
3. Избрание членов Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт».
5. Утверждение аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт» на 2020 год.
6. Утверждение Изменений № 3, вносимых в Устав АО Банк «Национальный стандарт».
7. Об определении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Изменений № 3, вносимых в Устав АО Банк «Национальный стандарт».
8. Утверждение новой редакции Положения о Правлении АО Банк «Национальный стандарт».
9. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров АО Банк «Национальный стандарт».
10. Принятие решений о предоставлении согласия на совершение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО Банк «Национальный стандарт» - 03 августа 2020 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров – обыкновенные именные акции АО Банк «Национальный стандарт».
Время начала регистрации участников собрания – 11 часов 30 минут 27 августа 2020 года по адресу: по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3, АО Банк «Национальный стандарт». Акционеру или его представителю необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера – также документы, подтверждающие его полномочия, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Ознакомиться с информацией по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт» могут акционеры, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО Банк «Национальный стандарт» по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3 (тел. (495) 664-73-44), начиная с 07.08.2020 года с 9-00 до 17-00 часов.
Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
1.8. О назначении Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров и секретаря Общего собрания акционеров.
В связи с невозможностью присутствия на годовом Общем собрании акционеров Председателя Совета директоров Кветного Л.М., в соответствии с п. 5.2. и 5.6. Положения об Общем собрании акционеров АО Банк «Национальный стандарт», назначить Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров АО Банк «Национальный стандарт» Веремия Игоря Алексеевича, секретарем на годовом Общем собрании акционеров назначить Пряхину Ирину Викторовну».
2. Дополнительно проинформировать акционеров АО Банк «Национальный стандарт» о принятом Советом директоров решении о переносе даты проведения годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт» по итогам 2019 года с 15 апреля 2020 года на 27 августа 2020 года – путем опубликования соответствующего сообщения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – www.ns-bank.ru.
Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 5:
«О внесении изменений в рекомендации годовому общему собранию акционеров по вопросу распределения чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт» за 2019 год и выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО Банк «Национальный стандарт»» принято решение:
Изложить рекомендации годовому общему собранию, утвержденные на заседании Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт» от 25.02.2020 г. (вопрос № 9) с изменениями от 20.03.2020 г., в следующей редакции:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Банка утвердить следующее распределение прибыли Банка по результатам 2019 отчетного года, а именно:
1. Направить часть чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт» по результатам 2019 года в размере 245 106 600 (Двести сорок пять миллионов сто шесть тысяч шестьсот) рублей на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка. Остальную часть чистой прибыли в размере 30 832 107 (Тридцать миллионов восемьсот тридцать две тысячи сто семь) рублей 33 копейки оставить в капитале Банка в качестве нераспределенной прибыли.
2. Выплатить дивиденды денежными средствами в рублях РФ в размере 80 (восемьдесят) рублей 76 копеек на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Банка.
3. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, утвердить 8 сентября 2020 года.
4. Выплату дивидендов осуществить путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Выплатить дивиденды за вычетом налогов, подлежащих удержанию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Вознаграждение членам Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт» за 2019 год не выплачивать.
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт» за 2019 год не выплачивать».
Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 6:
«Утверждение Положения о порядке формирования АО Банк «Национальный стандарт» резервов на возможные потери в новой редакции» принято решение:
Утвердить Положение о порядке формирования АО Банк «Национальный стандарт» резервов на возможные потери в новой редакции.
Отменить действие Положения о порядке формирования АО Банк «Национальный стандарт» резервов на возможные потери в редакции, утвержденной Советом директоров (Протокол № 39/3 от 30.03.2018 г).
Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 7:
«Об утверждении изменений в Положение о порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в АО Банк «Национальный стандарт» принято решение:
Утвердить и ввести в действие с 15.04.2020 г. изменения в Положение о порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в АО Банк «Национальный стандарт», утвержденное Советом директоров (Протокол от 31.05.2018 г. № 43/З).
Решение по вопросу принято единогласно.
2.2. Дата проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.04.2020 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания (заочного голосования) Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 14.04.2020 г. № 65/З.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 10103421В, дата государственной регистрации: 16.07.2014 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Т. В. Захарова
3.2. Дата “14” апреля 2020г. М.П.