Сообщение
о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО Банк «Национальный стандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3
1.4. ОГРН эмитента 1157700006650
1.5. ИНН эмитента 7750056688
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03421В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ns-bank.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 14.12.2015.
2.2. Дата проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров: 15.12.2015.
2.3. Повестка дня заочного голосования Совета директоров:
1. Рассмотрение текущих показателей принятых банковских рисков и результатов деятельности банковской группы – ее комплексной самооценки на 01.10.2015 г. и на 01.11.2015 г.
2. Рассмотрение текущих показателей принятых банковских рисков и результатов деятельности банковской группы – ее самооценки на 01.11.2015 через результаты комплексной самооценки экономического положения АО Банк «Национальный стандарт» и ПАО КБ «Русский Южный банк», их финансовой устойчивости, с учетом норм Указаний Банка России № 2005-У от 30.04.2008 г., № 3277-У от 11.06.2014 г.
3. Рассмотрение концентраций кредитного риска и контроля выполнения предельных значений в части соблюдения требований по обязательным нормативам Н6, Н7, Н9.1, Н10.1. за сентябрь 2015 и за октябрь 2015.
4. Рассмотрение Отчета по операционному риску АО Банк «Национальный стандарт» за 3 квартал 2015 года.
5. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита АО Банк «Национальный стандарт» на 2016 год.
6. Утверждение «Концепция развития системы внутреннего контроля Банка на 2016-2018 г.г.».
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Т.В. Захарова
3.2. Дата “14” декабря 2015г. М.П.