Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО Банк «Национальный стандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3
1.4. ОГРН эмитента 1157700006650
1.5. ИНН эмитента 7750056688
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03421В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ns-bank.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836
1.8.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)  15.02.2021г.

2. Содержание сообщения
     2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
     2.1.1. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 6. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имелся.
     2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии следующих решений, предусмотренных Положением Банка России № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
     
     По вопросам повестки дня:
     По вопросу № 2:
«Утверждение изменений в Стратегию развития Банка на 2020 – 2021 годы» принято решение:
«Утвердить изменения в Стратегию развития АО Банк «Национальный стандарт» на 2020-2021 гг.».
Решение по вопросу принято единогласно.

По вопросу № 3:
«Утверждение изменений в Бизнес – план АО Банк «Национальный стандарт» на 2020-2021 годы» принято решение:
«Утвердить изменения в Бизнес – план АО Банк «Национальный стандарт» на 2020-2021 годы.»

Решение по вопросу принято единогласно.

По вопросу № 10:
«Утверждение новой редакции Порядка предотвращения конфликта интересов в АО Банк «Национальный стандарт»» принято решение:
«Утвердить и ввести в действие с 15.02.2021г. Порядок предотвращения конфликта интересов в АО Банк «Национальный стандарт» в новой редакции.
Отменить с 15.02.2021г. действие Порядка предотвращения конфликта интересов в АО Банк «Национальный стандарт», утвержденного Советом директоров Банка в редакции от 26.10.2015 (Протокол № 13/З).»

Решение по вопросу принято единогласно.

По вопросу № 11:
«Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято решение:
«Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Члена Совета директоров Банка. Определить, что в соответствии с п. 15.7 Положения Банка России от 30.12.2014г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях вышеуказанной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями не раскрываются.»

Решение по вопросу принято единогласно.

По вопросу № 12:
«Утверждение условий дополнительного соглашения к Договору с ООО СР «Реком»» принято решение:
«Утвердить условия Дополнительного соглашения к Договору № 33-М на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг от 22.06.2015 г., заключенного с ООО СР «Реком», согласно которого с 01 февраля 2021 года ежемесячная плата Банка за оказываемые регистратором услуги по ведению Реестра, обслуживанию лицевых счетов акционеров (абонентская плата) составит 37 835 рублей (НДС не облагается).»

Решение по вопросу принято единогласно.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.02.2021г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 15.02.2021г. № 74.
     
3. Подпись
3.1.  Председатель Правления  Т.В. Захарова

3.2. Дата “15”февраля 2021г.М.П.