Сообщение
о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента    Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    АО Банк «Национальный стандарт»
1.3. Место нахождения эмитента    115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3
1.4. ОГРН эмитента    1157700006650
1.5. ИНН эмитента    7750056688
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    03421В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации  

 www.ns-bank.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 15.03.2016.
2.2. Дата проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров: 16.03.2016.
2.3. Повестка дня заочного голосования Совета директоров:
1. Изменения в организационно-функциональную структуру.
2. Утверждение отчета Службы внутреннего аудита о результатах проведения проверок за 2 полугодие 2015 г. и за 2015 год в целом. 
3. Рассмотрение отчета за 4 квартал 2015 г. о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. 
4. Рассмотрение отчета за 4 квартал 2015 г. о проделанной работе Контролера профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
5. Рассмотрение отчетов о состоянии и оценке эффективности управления банковскими рисками:
5.1. Рассмотрение отчета о состоянии и оценке эффективности управления банковскими рисками за 2015  г. 
5.2. О текущих показателях принятых банковских рисков и результатах деятельности банковской группы – результатов ее анализа на 01.01.2016г. через результаты комплексной самооценки экономического положения АО Банк «Национальный стандарт» и ПАО КБ «Русский Южный банк», их финансовой устойчивости, с учетом норм Указаний Банка России № 2005-У от 30.04.2008 г., № 3277-У от 11.06.2014 г. 
5.3. Рассмотрение и согласование для АО Банк «Национальный стандарт» границ предельно допустимых банковских рисков – текущих значений, итогов их мониторинга за 2015 г.
5.4. Рассмотрение и согласование сводного отчета о результатах стресс-тестирования основных/значимых рисков АО Банк «Национальный стандарт»:
-- кредитный риск;
-- риск ликвидности;
-- процентный риск;
-- фондовый риск;
-- валютный риск;
-- операционный риск;
-- правовой риск.
 Согласование используемых при стресс-тестировании методик (сценариев). 
5.5. О качестве управления и уровне кредитного риска в 2015г., его концентрациях, контроле выполнения соответствующих лимитов -  предельных значений в части соблюдения требований по обязательным нормативам Н6, Н7, Н9.1, Н10.1. за 2015г. и достаточности собственных средств (капитала) для его покрытия. 
5.6. О качестве управления и уровне рыночного риска в 2015г. (в том числе валютного, процентного риска) определенного в соответствии с Положением Банка России № 387-П от 28.09.2012г. и № 511-П от 03.12.2015г.
Результатов VaR анализа портфеля ценных бумаг и достаточности собственных средств (капитала) для его покрытия. 
5.7. О качестве управления и уровне риска ликвидности АО Банк «Национальный стандарт» в 2015 г. 
5.8. О качестве управления и уровне балансового процентного риска АО Банк «Национальный стандарт» в 2015 г. 
5.9. Рассмотрение Отчета по операционному, репутационному и правовому риску АО Банк «Национальный стандарт» за 4 квартал 2015 года и 2015 г. 

3. Подпись
3.1. Председатель Правления   Т.В. Захарова           

3.2. Дата “15”    марта    2016    г.    М.П.