Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО Банк «Национальный стандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3
1.4. ОГРН эмитента 1157700006650
1.5. ИНН эмитента 7750056688
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03421В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ns-bank.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 15.03.2021 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров: в заседании (заочном голосовании) приняли участие 6 членов Совета директоров из 6. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имелся.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии следующих решений, предусмотренных Положением Банка России № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
2.1.2.1. По вопросу повестки дня:
По вопросу № 1:
«Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт»» принято решение:
«Избрать Председательствующим на данном заседании Совета директоров Юровского Юрия Леонтьевича.»
Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 5:
«Утверждение Регламента проведения проверок Службой внутреннего аудита АО Банк «Национальный стандарт».» принято решение:
«Утвердить и ввести в действие с 12 марта 2021 года Регламент проведения проверок Службой внутреннего аудита АО Банк «Национальный стандарт».
Отменить с 12 марта 2021 года действие Регламента проведения проверок Службой внутреннего аудита АО Банк «Национальный стандарт», утвержденного Советом директоров (Протокол от 31.05.2018 № 43/З).»
По вопросу № 8:
«Принятие решения о созыве и подготовке годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт»:
- Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании;
- Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;
- Определение формы проведения годового общего собрания акционеров;
- Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- Утверждение перечня информационных материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров;
- Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;
- Определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
- О назначении Председательствующего на годовом общем собрании акционеров и секретаря общего собрания акционеров.» принято решение:
«Принять решение о созыве и подготовке годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт»:
1.1. Определить дату, место, время проведения годового общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании - провести годовое общее собрание акционеров АО Банк «Национальный стандарт» 15 апреля 2021 года с 12 час. 00 мин. в помещении АО Банк «Национальный стандарт» по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3.
Назначить время начала регистрации участников собрания на 11 часов 30 минут 15 апреля 2021 года по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3.
1.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров
АО Банк «Национальный стандарт»:
1. Распределение чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт», полученной в 2020 году, в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО Банк «Национальный стандарт».
2. О выплате членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт» вознаграждений и компенсаций за 2020 год.
3. Определение количественного состава Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».
4. Избрание членов Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт».
6. Утверждение аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт»
на 2021 год.
7. Принятие решений о предоставлении согласия на совершение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах».
1.3. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров - провести годовое общее собрание акционеров АО Банк «Национальный стандарт» в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
1.4. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 24.03.2021 г.
1.5. Утвердить следующий перечень информационных материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
1. Рекомендации Совета директоров о распределении чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт» за 2020 год и выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО Банк «Национальный стандарт», в том числе по размеру дивиденда, порядку его выплаты, дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2. Рекомендации Совета директоров о выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт» за 2020 год.
3. Предложение акционера Банка АКСИАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД о выдвижении кандидатов в Совет директоров АО Банк «Национальный стандарт».
4. Предложение акционера Банка АКСИАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию АО Банк «Национальный стандарт».
5. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Банка.
6. Рекомендации Совета директоров об утверждении аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт» на 2021 год.
7. Проекты решений годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт».
8. Годовой отчет АО Банк «Национальный стандарт» за 2020 год.
9. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО Банк «Национальный стандарт» за 2020 год.
10. Заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка, а также о достоверности сведений, содержащихся в Годовом отчете Банка за 2020 год.
11. Информация об общей сумме невостребованных дивидендов АО Банк «Национальный стандарт»
12. Информация о сделках, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО Банк «Национальный стандарт» обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность и для совершения которых требуется согласие Общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт».
Предоставлять вышеуказанные материалы акционерам Банка, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО Банк «Национальный стандарт»
по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3 тел. (495) 664-73-44), с 25.03.2021 года с 9-00 до 17-00 часов.
Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
1.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка согласно Приложения № 1 к настоящему Протоколу.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров, согласно Приложения № 2 к настоящему Протоколу.
1.7. Определить порядок и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров – поручить АО Банк «Национальный стандарт» не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров разместить сообщение акционерам на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – www.ns-bank.ru.
Утвердить следующий текст сообщения:
«Акционерное общество Банк «Национальный стандарт» (АО Банк «Национальный стандарт») место нахождения: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт» 15 апреля 2021 года в помещении АО Банк «Национальный стандарт» по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3.
Время начала проведения годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт» - 12 час. 00 мин.
Годовое общее собрание акционеров АО Банк «Национальный стандарт» проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
Повестка дня собрания:
1. Распределение чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт», полученной в 2020 году, в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО Банк «Национальный стандарт».
2. О выплате членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт» вознаграждений и компенсаций за 2020 год.
3. Определение количественного состава Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».
4. Избрание членов Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт».
6. Утверждение аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт» на 2021 год.
7. Принятие решений о предоставлении согласия на совершение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО Банк «Национальный стандарт» - 24 марта 2021 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров – обыкновенные именные акции АО Банк «Национальный стандарт».
Время начала регистрации участников собрания – 11 часов 30 минут 15 апреля 2021 года по адресу: по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3, АО Банк «Национальный стандарт». Акционеру или его представителю необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера – также документы, подтверждающие его полномочия, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
В случае если произошли изменения в данных акционера АО Банк «Национальный стандарт», в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, сведения о таких изменениях необходимо предоставлять регистратору АО Банк «Национальный стандарт» - Обществу с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком» (адрес: Россия, Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Королева, д. 37).
Ознакомиться с информацией по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт» могут акционеры, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО Банк «Национальный стандарт» по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3 (тел. (495) 664-73-44), начиная с 25.03.2021 года с 9-00 до 17-00 часов.
Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.»
1.8. О назначении Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров и секретаря Общего собрания акционеров.
В связи с невозможностью присутствия на годовом Общем собрании акционеров Председателя Совета директоров Кветного Л.М., в соответствии с п. 5.2. и 5.6. Положения об Общем собрании акционеров АО Банк «Национальный стандарт», назначить Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров АО Банк «Национальный стандарт» Веремия Игоря Алексеевича, секретарем на годовом Общем собрании акционеров назначить Куприну Юлию Евгеньевну.»
Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 9:
«Рекомендации общему собранию акционеров о распределении чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт» за 2020 год и выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО Банк «Национальный стандарт», в том числе по размеру дивиденда, порядку его выплаты, дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов» принято решение:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Банка утвердить следующее распределение прибыли Банка по результатам 2020 отчетного года, а именно:
1. Направить часть чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт» по результатам 2020 года в размере 300 465 000 рублей 00 копеек на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка. Остальную часть чистой прибыли в размере 302 414 рублей 85 копеек оставить в капитале Банка в качестве нераспределенной прибыли.
2. Выплатить дивиденды денежными средствами в рублях РФ в размере 99 рублей 00 копеек на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Банка.
3. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, утвердить 27 апреля 2021 года.
4. Выплату дивидендов осуществить путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Выплатить дивиденды за вычетом налогов, подлежащих удержанию в соответствии с законодательством Российской Федерации.»
Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 10:
«Рекомендации общему собранию акционеров о выплате членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций» принято решение:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Банка принять следующее решение: «вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт» и членам Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт» за 2020 год не выплачивать».».
Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 11:
«Рекомендации общему собранию акционеров об утверждении аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт» на 2021 год» принято решение:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Банка утвердить аудиторской организацией АО Банк «Национальный стандарт» на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662).»
Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 13:
«О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и для совершения которых требуется согласие общего собрания АО Банк «Национальный стандарт»» принято решение:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Банка принять решение
о предоставлении согласия на совершение сделок, которые могут быть совершены в будущем между АО Банк «Национальный стандарт» и ОАО «Верхнебаканский цементный завод», между АО Банк «Национальный стандарт» и ОАО «Новоросцемент», между АО Банк «Национальный стандарт» и ООО «Газметаллпроект» в процессе осуществления АО Банк «Национальный стандарт» его обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых могут быть признаны заинтересованными члены Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт»:
сделок по выдаче кредитов, по привлечению денежных средств во вклады (депозиты) и сберегательные сертификаты, по купле-продаже ценных бумаг, по залогу, поручительству и гарантиям, по купле-продаже валюты, а также иных сделок, заключаемых АО Банк «Национальный стандарт» в период до следующего годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт», в которых имеется заинтересованность членов Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт», на условиях, действующих в АО Банк «Национальный стандарт» на момент их совершения, или на рыночных условиях, и в пределах нормативов, установленных Банком России на момент осуществления сделок.»
Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 14:
«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО Банк «Национальный стандарт» за 2020 год.» принято решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО Банк «Национальный стандарт» за 2020 год.»
Решение по вопросу принято единогласно.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.03.2021 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 15.03.2021 г. № 76.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 10103421В, дата государственной регистрации: 16.07.2014 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Т. В. Захарова
3.2. Дата “15” марта 2021г. М.П.