Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО Банк «Национальный стандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3
1.4. ОГРН эмитента 1157700006650
1.5. ИНН эмитента 7750056688
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03421В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ns-bank.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 5 членов Совета директоров из 6. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имелся.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии следующих решений, предусмотренных Положением Банка России № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
2.1.2.1. По вопросу повестки дня:
По вопросу № 1:
«Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт»» принято решение:
Избрать Председательствующим на данном заседании Совета директоров Самарина Владимира Викторовича. Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 2:
«О назначении Председательствующего на Внеочередном общем собрании акционеров и Секретаря Внеочередного общего собрания акционеров» принято решение:
Назначить Председательствующим на Внеочередном общем собрании акционеров АО Банк «Национальный стандарт» 15.02.2018г. Веремия Игоря Алексеевича, секретарем на Внеочередном общем собрании акционеров Банка назначить Пряхину Ирину Викторовну. Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 3:
«О согласовании проекта Договора о присоединении ПАО КБ «РусЮгбанк» к АО Банк «Национальный стандарт»» принято решение:
Согласовать проект Договора о присоединении ПАО КБ «РусЮгбанк» к АО Банк «Национальный стандарт». Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 5:
«Принятие решения о приобретении размещенных акций АО Банк «Национальный стандарт» в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принято решение:
В соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 24 п.19.8 Устава Банка осуществить приобретение собственных акций на баланс Банка у акционеров на следующих условиях:
категория (тип) приобретаемых акций - обыкновенные именные бездокументарные акции;
количество приобретаемых акций – всего не более 264 обыкновенных именных бездокументарных акций;
цена приобретения - 1168,32 рублей (Одна тысяча сто шестьдесят восемь рублей 32 копейки) за акцию;
форма и срок оплаты - денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке на счет акционера в срок по 16.04.2018г. (включительно);
срок приема заявлений от акционеров о продаже Банку принадлежащих им акций – с 15.02.2018г. по 09.04.2018г. (включительно). Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 6:
«Рекомендации Внеочередному общему собранию акционеров по вопросу увеличения уставного капитала АО Банк «Национальный стандарт»» принято решение:
Рекомендовать Внеочередному общему собранию акционеров АО Банк «Национальный стандарт»:
-не принимать решение об увеличении уставного капитала Банка путем размещения 264 (двухсот шестидесяти четырех) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО Банк «Национальный стандарт» номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 264 000 (двести шестьдесят четыре тысячи) рублей;
-не принимать решение о размещении обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска путем конвертации в них обыкновенных именных бездокументарных акций присоединяемой кредитной организации – ПАО КБ «РусЮгбанк» в соответствии с коэффициентом конвертации и в порядке, предусмотренном Договором о присоединении. Решение по вопросу принято единогласно.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.02.2018г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 16.02.2018г. № 38.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 10103421В, дата государственной регистрации: 16.07.2014 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Т.В. Захарова
3.2. Дата “16” февраля 2018г. М.П.