Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    АО Банк «Национальный стандарт»
1.3. Место нахождения эмитента    115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3
1.4. ОГРН эмитента    1157700006650
1.5. ИНН эмитента    7750056688
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    03421В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    www.ns-bank.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)    20.03.2020 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

2.1.1. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 6. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имелся.

2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии следующих решений, предусмотренных Положением Банка России № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

По вопросам повестки дня:

По вопросу № 1:
«Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт» принято решение:
«Первый вопрос повестки дня снять с рассмотрения».
Решение по вопросу принято единогласно.

По вопросу № 2:
«Утверждение Стратегии развития Банка на 2020 – 2021 годы» принято решение:
«Утвердить Стратегию развития АО Банк «Национальный стандарт» на 2020-2021 гг.».
Решение по вопросу принято единогласно.

По вопросу № 4:
«Изложить рекомендации годовому общему собранию, утвержденные на заседании Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт» от 25.02.2020 г. (вопрос № 9), в следующей редакции:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Банка утвердить следующее распределение прибыли Банка по результатам 2019 отчетного года, а именно:
1. Направить часть чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт» по результатам 2019 года в размере 245 106 600 (Двести сорок пять миллионов сто шесть тысяч шестьсот) рублей на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка. Остальную часть чистой прибыли в размере 30 832 107 (Тридцать миллионов восемьсот тридцать две тысячи сто семь) рублей 33 копейки оставить в капитале Банка в качестве нераспределенной прибыли.
2. Выплатить дивиденды денежными средствами в рублях РФ в размере 80 (восемьдесят) рублей 76 копеек на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Банка.
3. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, утвердить 27 апреля 2020 года.
4. Выплату дивидендов осуществить путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Выплатить дивиденды за вычетом налогов, подлежащих удержанию в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Вознаграждение членам Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт» за 2019 год не выплачивать.
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт» за 2019 год не выплачивать»».
Решение по вопросу принято единогласно.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.03.2020 г.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 20.03.2020 г. № 64.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 10103421В, дата государственной регистрации: 16.07.2014 года.

3. Подпись
3.1.  Председатель Правления            Т. В. Захарова   
3.2. Дата “20” марта 2020г.    М.П.