Сообщение
об отдельных решениях, принятых Советом директоров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)    Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    АО Банк «Национальный стандарт»
1.3. Место нахождения эмитента    115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3
1.4. ОГРН эмитента    1157700006650
1.5. ИНН эмитента    7750056688
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    03421В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    www.ns-bank.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня:

4. Утверждение Правил выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении АО Банк «Национальный стандарт» доверительного управления ценными бумагами.
В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имелся. Решение принято единогласно всеми присутствовавшими членами Совета директоров.

5. Утверждение Политики осуществления прав по ценным бумагам.
В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имелся. Решение принято единогласно всеми присутствовавшими членами Совета директоров.

6. Утверждение должностной инструкции Начальника Службы внутреннего аудита Банка.
В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имелся. Решение принято единогласно всеми присутствовавшими членами Совета директоров.

7. Утверждение новой редакции Регламента проведения проверок Службой внутреннего аудита Банка.

В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имелся. Решение принято единогласно всеми присутствовавшими членами Совета директоров.

9. Об одобрении сделки по предоставлению кредита, в совершении которой имеется заинтересованность связанного с Банком лица.

В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имелся. Решение принято единогласно всеми присутствовавшими членами Совета директоров.
10. Об одобрении сделки по установлению лимитов ООО «Кремна», в совершении которой имеется заинтересованность.

В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имелся. Решение принято единогласно всеми присутствовавшими членами Совета директоров, не заинтересованными в совершении сделки.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров.
Решение по 4 вопросу:
Утвердить Правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении АО Банк «Национальный стандарт» доверительного управления ценными бумагами и ввести их в действие с 01.03.2017г.

Решение по 5 вопросу:
Утвердить Политику осуществления прав по ценным бумагам и ввести ее в действие с 01.03.2017г.

Решение по 6 вопросу:
Утвердить должностную инструкцию Начальника Службы внутреннего аудита Банка.

Решение по 7 вопросу:
Утвердить новую редакцию Регламента проведения проверок Службой внутреннего аудита Банка.

Решение по 9 вопросу:
1.Одобрить сделку по предоставлению кредита, в совершении которой имеется заинтересованность связанного с Банком лица.

2.Определить, что в соответствии с п.15.7 Положения Банка России от 30.12.2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения  об условиях вышеуказанной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются.

Решение по 10 вопросу:
1.Одобрить сделку по установлению лимитов ООО «Кремна», в совершении которой имеется заинтересованность.

2.Определить, что в соответствии с п.15.7 Положения Банка России от 30.12.2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях вышеуказанной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются.

2.3.Дата проведения заседания Совета директоров: 17.02.2017г.

2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 17.02.2017 № 26.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления                      Т.В. Захарова    
                                             (подпись)        (И.О. Фамилия)    
3.2. Дата    “17”    февраля    2017г.    М.П.