ообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО Банк «Национальный стандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3
1.4. ОГРН эмитента 1157700006650
1.5. ИНН эмитента 7750056688
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03421В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ns-bank.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836
1.8.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 21.02.2019г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 5 членов Совета директоров из 6. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имелся.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии следующих решений, предусмотренных Положением Банка России № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
По вопросам повестки дня:
По вопросу № 1:
«Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт» принято решение:
«Избрать Председательствующим на данном заседании Совета директоров Юровского Юрия Леонтьевича».
Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 7:
«Утверждение Политики управления регуляторным (комплаенс) риском в АО Банк «Национальный стандарт» принято решение:
«Утвердить и ввести в действие с 21.02.2019г. Политику управления регуляторным (комплаенс) риском в АО Банк «Национальный стандарт»».
Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 8:
«Утверждение Положения об управлении регуляторным (комплаенс) риском
в АО Банк «Национальный стандарт» в новой редакции» принято решение:
«Утвердить и ввести в действие с 21.02.2019г. Положение об управлении регуляторным (комплаенс) риском в АО Банк «Национальный стандарт» в новой редакции.
Отменить действие с 21.02.2019г. Положения об управлении регуляторным риском, утвержденного Советом директоров (Протокол № 21 от 15.07.2016г.)».
Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 9:
«Утверждение Политики противодействия коррупции в АО Банк «Национальный стандарт» в новой редакции» принято решение:
«Утвердить и ввести в действие с 21.02.2019г. Политику противодействия коррупции в АО Банк «Национальный стандарт» в новой редакции.
Отменить действие с 21.02.2019г. Политики противодействия коррупции в АО Банк «Национальный стандарт» в редакции, утвержденной Советом директоров Банка (Протокол № 35/З от 28.11.2017г.)». Решение по вопросу принято единогласно.
Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 13:
«Принятие решения о созыве и подготовке годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт»:
- Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании.
- Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
- Определение формы проведения годового общего собрания акционеров.
- Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
- Утверждение перечня информационных материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
- Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
- Определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
- О назначении Председательствующего на годовом общем собрании акционеров и секретаря общего собрания акционеров.
принято решение:
«Определить дату, место, время проведения годового общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании - провести годовое общее собрание акционеров АО Банк «Национальный стандарт» 04 апреля 2019 года с 12 час. 00 мин. в помещении АО Банк «Национальный стандарт» по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3.
Назначить время начала регистрации участников собрания на 11 часов 30 минут 04 апреля 2019 года по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт»:
1. Распределение чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт», полученной в 2018 году, в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО Банк «Национальный стандарт».
2. Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт».
3. Выплата вознаграждения членам Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».
4. Определение количественного состава Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».
5. Избрание членов Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт».
7. Утверждение аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт» на 2019 год.
8. Принятие решений о предоставлении согласия на совершение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах».
9. Утверждение Изменений № 2, вносимых в Устав АО Банк «Национальный стандарт».
10. Об определении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Изменений № 2, вносимых в Устав АО Банк «Национальный стандарт».
Определить форму проведения годового общего собрания акционеров - провести годовое общее собрание акционеров АО Банк «Национальный стандарт» в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 13.03.2019г.
Утвердить следующий перечень информационных материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
1. Рекомендации Совета директоров о распределении чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт» за 2018 год, о выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО Банк «Национальный стандарт» за 2018 год, выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт» за 2018 год.
2. Предложение акционера Банка АКСИАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД о выдвижении кандидатов в Совет директоров АО Банк «Национальный стандарт».
3. Предложение акционера Банка АКСИАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию АО Банк «Национальный стандарт».
4. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Банка.
5. Предложение акционера Банка АКСИАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка.
6. Рекомендации Совета директоров об утверждении аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт» на 2019 год.
7. Информация о сделках, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО Банк «Национальный стандарт» обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность и для совершения которых требуется согласие Общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт».
8. Проекты решений годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт».
9. Годовой отчет АО Банк «Национальный стандарт» за 2018 год.
10. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО Банк «Национальный стандарт» за 2018 год.
11.Заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка, а также о достоверности сведений, содержащихся в Годовом отчете Банка за 2018 год.
12. Проект Изменений № 2, вносимых в Устав Банка.
Предоставлять вышеуказанные материалы акционерам Банка, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО Банк «Национальный стандарт» по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3 (тел. (495) 664-73-44), начиная с 14.03.2019 года в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов.
Утвердить следующую форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров:
Бюллетень
для голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества Банк «Национальный стандарт»
|
Полное фирменное наименование общества: |
|
Акционерное общество Банк «Национальный стандарт» |
|
Место нахождения общества: |
|
115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3 |
|
Форма проведения собрания: |
|
совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров |
|
Место проведения собрания: |
|
115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3 |
|
Вид собрания: |
|
годовое Общее собрание акционеров |
|
Дата проведения собрания: |
|
“04” апреля 2019г. |
|
Время проведения собрания: |
|
12.00 часов |
|
Время начала регистрации участников собрания: |
|
11.30 часов |
|
Номер лицевого счета в реестре акционеров |
|
|
Наименование/ФИО зарегистрированного лица |
|
|
Число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня |
|
Вопрос, поставленный на голосование:
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
|
За |
|
|
Против |
|
|
Воздержался |
|
Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером
Подпись акционера (представителя акционера) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью, номер и дата доверенности)
Разъяснения по порядку голосования в соответствии с «Положением об общих собраниях акционеров», утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П:
-Бюллетень считается недействительным: если он не подписан акционером (уполномоченным представителем акционера), если зачеркнуты все варианты голосования; если оставлены более одного варианта голосования (кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров); если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания акционеров голосующим оставлены разные варианты голосования (кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров).
-Если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования.
-Если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным бумагам.
-Голосующий по доверенности, выданной в отношении переданных акций, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций. акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
-Если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.
В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.
С разъяснениями ознакомлен: _____________________________________________________________________________________________
(подпись)
Определить порядок и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров – поручить АО Банк «Национальный стандарт» не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров разместить сообщение акционерам на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – www.ns-bank.ru.
Утвердить следующий текст сообщения:
«Акционерное общество Банк «Национальный стандарт» (АО Банк «Национальный стандарт») место нахождения: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт» 04 апреля 2019 года в помещении АО Банк «Национальный стандарт» по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3.
Время начала проведения годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт» - 12 час. 00 мин.
Годовое общее собрание акционеров АО Банк «Национальный стандарт» проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
Повестка дня собрания:
- Распределение чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт», полученной в 2018 году, в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО Банк «Национальный стандарт».
- Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт».
- Выплата вознаграждения членам Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».
- Определение количественного состава Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».
- Избрание членов Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».
- Избрание членов Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт».
- Утверждение аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт» на 2019 год.
- Принятие решений о предоставлении согласия на совершение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- Утверждение Изменений № 2, вносимых в Устав АО Банк «Национальный стандарт».
- Об определении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Изменений № 2, вносимых в Устав АО Банк «Национальный стандарт».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО Банк «Национальный стандарт» - 13 марта 2019 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров – обыкновенные именные акции АО Банк «Национальный стандарт».
Время начала регистрации участников собрания – 11 часов 30 минут 04 апреля 2019 года по адресу: по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3, АО Банк «Национальный стандарт». Акционеру или его представителю необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера – также документы, подтверждающие его полномочия, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Ознакомиться с информацией по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт» могут акционеры, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО Банк «Национальный стандарт» по адресу: 115093,
г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3 (тел. (495) 664-73-44), начиная с 14 марта 2019 года в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов».
О назначении Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров и секретаря Общего собрания акционеров.
Назначить Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров АО Банк «Национальный стандарт» Веремия Игоря Алексеевича, секретарем на годовом Общем собрании акционеров назначить Пряхину Ирину Викторовну».
Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 14: Рекомендации общему собранию акционеров о распределении чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт» за 2018 год и выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО Банк «Национальный стандарт», в том числе по размеру дивиденда, порядку его выплаты, дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, принято решение:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Банка утвердить следующее распределение прибыли Банка по результатам 2018 отчетного года, а именно:
1. Направить часть чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт» по результатам 2018 года в размере 114 328 450 (Сто четырнадцать миллионов триста двадцать восемь тысяч четыреста пятьдесят) рублей на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка. Остальную часть чистой прибыли в размере 64 082 079 (Шестьдесят четыре миллиона восемьдесят две тысячи семьдесят девять) рублей 99 копеек оставить в капитале Банка в качестве нераспределенной прибыли.
2. Выплатить дивиденды денежными средствами в рублях РФ в размере 37 (Тридцати семи) рублей 67 копеек на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Банка.
3. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, утвердить 15 апреля 2019 года.
4. Выплату дивидендов осуществить путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров в течение 25 дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Выплатить дивиденды за вычетом налогов, подлежащих удержанию в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
6. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт»
за 2018 год не выплачивать».
Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 17: Рассмотрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и для совершения которых требуется согласие общего собрания АО Банк «Национальный стандарт», принято решение:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Банка принять решение о согласии на совершение сделок, которые могут быть совершены в будущем между АО Банк «Национальный стандарт» и ОАО «Верхнебаканский цементный завод», между АО Банк «Национальный стандарт» и ОАО «Новоросцемент», между АО Банк «Национальный стандарт» и ООО «Газметаллпроект» в процессе осуществления АО Банк «Национальный стандарт» его обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых могут быть признаны заинтересованными члены Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт»:
сделок по выдаче кредитов, по привлечению денежных средств во вклады (депозиты) и сберегательные сертификаты, по купле-продаже ценных бумаг, по залогу, поручительству и гарантиям, по купле-продаже валюты, а также иных сделок, заключаемых АО Банк «Национальный стандарт» в период до следующего годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт», в которых имеется заинтересованность членов Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт», на условиях, действующих в АО Банк «Национальный стандарт» на момент их совершения, или на рыночных условиях, и в пределах нормативов, установленных Банком России на момент осуществления сделок».
Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 18: Утверждение условий дополнительных соглашений к Договору с ООО СР «Реком», принято решение:
«Утвердить условия дополнительного соглашения на оказание услуг по проведению годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт» 14.05.2018г.
к Договору № 33–М от 22.06.2015г. с ООО СР «Реком» на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, стоимость услуг – 80 000 руб.
Утвердить условия дополнительного соглашения к Договору № 33–М от 22.06.2015г. с ООО СР «Реком», согласно которому с 01 марта 2019 года ежемесячная плата Эмитента за оказываемые Регистратором по Договору услуги по ведению Реестра, обслуживанию лицевых счетов акционеров (абонентская плата) составляет 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается».
Решение по вопросу принято единогласно.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.02.2019г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 21.02.2019г. № 51.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 10103421В, дата государственной регистрации: 16.07.2014 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Т.В. Захарова
3.2. Дата “21” февраля 2019г. М.П.