Сообщение о существенном факте
 «О созыве общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента    Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    АО Банк «Национальный стандарт»
1.3. Место нахождения эмитента    115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3
1.4. ОГРН эмитента    1157700006650
1.5. ИНН эмитента    7750056688
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    03421В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    www.ns-bank.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)    21.02.2019г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 04 апреля 2019 года с 12 час. 00 мин. в помещении АО Банк «Национальный стандарт» по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 11 часов 30 минут.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 13.03.2019г.  

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.    Распределение чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт», полученной в 2018 году, в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО Банк «Национальный стандарт».
2.    Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт».
3.    Выплата вознаграждения членам Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».
4.    Определение количественного состава Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».
5.    Избрание членов Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».
6.    Избрание членов Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт».
7.    Утверждение аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт»
на 2019 год.
8.    Принятие решений о предоставлении согласия на совершение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
9.    Утверждение Изменений № 2, вносимых в Устав АО Банк «Национальный стандарт».
10.    Об определении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Изменений № 2, вносимых в Устав АО Банк «Национальный стандарт».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Ознакомиться с информацией по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт» могут акционеры, имеющие право
на участие в годовом общем собрании акционеров АО Банк «Национальный стандарт»
по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3 (тел. (495) 664-73-44), начиная с 14 марта 2019 года в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов».

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 10103421В, дата государственной регистрации: 16.07.2014 года.

2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

Решение о созыве годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт» принято Советом директоров АО Банк «Национальный стандарт» 20.02.2019, дата составления и номер протокола: 21.02.2019, протокол №51.

 

3. Подпись
3.1. Председатель Правления Т.В. Захарова        

3.2. Дата “21” февраля 2019г.    М.П.