Сообщение об отдельных решениях, принятых Советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО Банк «Национальный стандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3
1.4. ОГРН эмитента 1157700006650
1.5. ИНН эмитента 7750056688
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03421В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ns-bank.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 6. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имелся.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии следующих решений, предусмотренных Положением Банка России № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
2.1.2.1. По вопросу повестки дня:
«1. Принятие решения о созыве и подготовке годового Общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт»» принято решение:
«1.1. Провести годовое Общее собрание акционеров АО Банк «Национальный стандарт» 14 июня 2017 года с 10 час. 30 мин. в помещении АО Банк «Национальный стандарт» по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3.
Назначить время начала регистрации участников собрания на 10 часов 00 минут 14 июня 2017 года по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3.
1.2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт»:
1. Распределение чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт», полученной в 2016 году, в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО Банк «Национальный стандарт», выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт» за 2016 год.
2. Определение количественного состава Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».
3. Избрание Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт».
5. Утверждение аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт» на 2017 год.
6. Принятие решений о предоставлении согласия на совершение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
1.3. Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров - провести годовое Общее собрание акционеров АО Банк «Национальный стандарт» в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров.
1.4. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров на 05.06.2017г.
1.5. Утвердить следующий перечень информационных материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
1. Рекомендации Совета директоров о распределении чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт» за 2016 год, о выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО Банк «Национальный стандарт» за 2016 год, выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт» за 2016 год.
2. Предложение акционера Банка компании АКСИАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД о выдвижении кандидатов в Совет директоров АО Банк «Национальный стандарт».
3. Предложение акционера Банка компании АКСИАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию АО Банк «Национальный стандарт».
4. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Банка.
5. Рекомендации Совета директоров об утверждении аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт» на 2017 год.
6. Информация о сделках, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО Банк «Национальный стандарт» обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность и для совершения которых требуется согласие Общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт».
7. Проекты решений годового Общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт».
8. Годовой отчет АО Банк «Национальный стандарт» за 2016 год, утвержденный Советом директоров.
9. Заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка, а также о достоверности сведений, содержащихся в Годовом отчете Банка за 2016 год.
Предоставлять вышеуказанные материалы акционерам Банка, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО Банк «Национальный стандарт» по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3 (тел. (495) 664-73-44), начиная с 23 мая 2017 года в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов.
1.6. Утвердить следующую форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров:
Бюллетень
для голосования на годовом Общем собрании акционеров
Акционерного общества Банк «Национальный стандарт»
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»
Место нахождения общества: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров
Место проведения собрания: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3
Вид собрания: годовое Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания: “14” июня 2017г.
Время проведения собрания: 10.30 часов
Время начала регистрации участников собрания: 10.00 часов
Номер лицевого счета в реестре акционеров
Наименование/ФИО зарегистрированного лица
Число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование:
Утверждение количественного состава Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт» в количестве 6 (шесть) человек.
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:
Утвердить количественный состав Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт» в количестве 6 (шесть) человек.
Вариант голосования Количество голосов
За
Против
Воздержался
Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером
Подпись акционера (представителя акционера) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью, номер и дата доверенности)
Разъяснения по порядку голосования в соответствии с Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:
- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта - голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.
С разъяснениями ознакомлен: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(подпись)
1.7. Определить порядок и текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров – поручить АО Банк «Национальный стандарт» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров разместить сообщение акционерам на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – www.ns-bank.ru.
Утвердить следующий текст сообщения:
«Акционерное общество Банк «Национальный стандарт» (АО Банк «Национальный стандарт») место нахождения: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3, сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт» 14 июня 2017 года в помещении АО Банк «Национальный стандарт» по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3.
Время начала проведения годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт» - 10 час. 30 мин.
Годовое общее собрание акционеров АО Банк «Национальный стандарт» проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
Повестка дня собрания:
1.Распределение чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт», полученной в 2016 году, в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО Банк «Национальный стандарт», выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт» за 2016 год.
2.Определение количественного состава Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».
3.Избрание Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».
4.Избрание членов Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт».
5.Утверждение аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт» на 2017 год.
6.Принятие решений о предоставлении согласия на совершение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО Банк «Национальный стандарт» - 05 июня 2017 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров – обыкновенные именные акции АО Банк «Национальный стандарт».
Время начала регистрации участников собрания - 10.00 часов 14 июня 2017 года по адресу: по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3, АО Банк «Национальный стандарт». Акционеру или его представителю необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера – также документы, подтверждающие его полномочия, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Ознакомиться с информацией по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт» могут акционеры, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО Банк «Национальный стандарт» по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3 (тел. (495) 664-73-44), начиная с 23 мая 2017 года в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов».
1.8. Назначить Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров АО Банк «Национальный стандарт» Веремия Игоря Алексеевича, секретарем на годовом Общем собрании акционеров назначить Пряхину Ирину Викторовну». Решение по вопросу принято единогласно.
2.1.2.2. По вопросу повестки дня: «Рекомендации Общему собранию акционеров о распределении чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт» за 2016 год, о выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО Банк «Национальный стандарт» за 2016 год, выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт» за 2016 год» принято решение:
«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка:
1) утвердить финансовый результат деятельности АО Банк «Национальный стандарт» за 2016 год как убыток в размере 1 185 295 976 рублей 63 копейки;
2) направить на покрытие убытка отчетного года нераспределенную прибыль прошлых лет в сумме 1 185 295 976 рублей 63 копейки;
3) дивиденды по акциям АО Банк «Национальный стандарт» за 2016 год не выплачивать;
4) вознаграждение членам Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт» за 2016 год не выплачивать;
5) вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт» за 2016 год не выплачивать». Решение по вопросу принято единогласно.
2.1.2.3. По вопросу повестки дня: «Рекомендации Общему собранию акционеров об утверждении аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт» на 2017 год» принято решение:
«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка утвердить аудитором АО Банк «Национальный стандарт» на 2017 год Акционерное общество «КПМГ». Решение по вопросу принято единогласно.
2.1.2.4. По вопросу повестки дня: «Рассмотрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и для совершения которых требуется согласие Общего собрания АО Банк «Национальный стандарт» принято решение:
«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка принять решение о согласии на совершение сделок, которые могут быть совершены в будущем между АО Банк «Национальный стандарт» и ОАО «Верхнебаканский цементный завод», между АО Банк «Национальный стандарт» и ОАО «Новоросцемент», между АО Банк «Национальный стандарт» и ООО «Газметаллпроект» в процессе осуществления АО Банк «Национальный стандарт» его обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых могут быть признаны заинтересованными члены Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт»:
сделок по выдаче кредитов, по привлечению денежных средств во вклады и сберегательные сертификаты, по купле-продаже ценных бумаг, по привлечению кредитов и депозитов от юридических лиц, по залогу, поручительству и гарантиям, по купле-продаже валюты, по заключению соглашений об установлении платы на остатки по корреспондентским счетам (ностро и лоро), по заключению договоров (дополнительных соглашений к ним) на открытие корреспондентских счетов (ностро и лоро), заключаемых АО Банк «Национальный стандарт» в период до следующего годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт», в которых имеется заинтересованность членов Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт», на условиях, действующих в АО Банк «Национальный стандарт» на момент их совершения, или на рыночных условиях, или на условиях, действующих в банке-корреспонденте (в отношении сделок по заключению соглашений об установлении платы на остатки по корреспондентским счетам и открытие корреспондентских счетов), и в пределах нормативов, установленных Банком России на момент осуществления сделок». Решение по вопросу принято единогласно.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2017г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:24.05.2017г. № 29.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 10103421В, дата государственной регистрации: 16.07.2014 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Т.В. Захарова
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “24” мая 2017г. М.П.