Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО Банк «Национальный стандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3
1.4. ОГРН эмитента 1157700006650
1.5. ИНН эмитента 7750056688
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03421В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ns-bank.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 27.12.2017г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 28.12.2017г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О вынесении на рассмотрение Внеочередного общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт» вопроса о реорганизации Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» в форме присоединения к нему Публичного акционерного общества коммерческий банк «Русский Южный банк».
2. Об утверждении Обоснования условий и порядка реорганизации АО Банк «Национальный стандарт» в форме присоединения к нему ПАО КБ «РусЮгбанк».
3. О предварительном согласовании проекта Договора о присоединении ПАО КБ «РусЮгбанк» к АО Банк «Национальный стандарт».
4. Принятие решения о созыве и подготовке Внеочередного общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт»:
4.1. Определение даты, места, времени проведения Внеочередного общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, имеющих прав на участие в собрании.
4.2. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров.
4.3. Определение формы проведения Внеочередного общего собрания акционеров.
4.4. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров.
4.5. Утверждение перечня информационных материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров.
4.6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров.
4.7. Определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.
5. Об определении цены выкупа акций АО Банк «Национальный стандарт».
6. О предложении Внеочередному общему собранию акционеров определить порядок уведомления кредиторов о принятом решении о реорганизации.
7. Об открытии Южного филиала АО Банк «Национальный стандарт» на основе присоединяемого ПАО КБ «РусЮгбанк» и утверждении Положения о Южном филиале АО Банк «Национальный стандарт».
8. О предварительном согласовании проекта Изменений, вносимых в Устав АО Банк «Национальный стандарт».
9. Согласование условий дополнительного соглашения к Договору с ООО СР «Реком».
10. Рассмотрение и утверждение итогов деятельности АО Банк «Национальный стандарт» за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года.
11. Утверждение Политики управления рисками в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе в новой редакции.
12. Утверждение Положения об управлении и контроле за состоянием ликвидности в АО Банк «Национальный стандарт».
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 10103421В, дата государственной регистрации: 16.07.2014 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Т.В. Захарова
(подпись)
3.2. Дата “27” декабря 2017г. М.П.