Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО Банк «Национальный стандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3
1.4. ОГРН эмитента 1157700006650
1.5. ИНН эмитента 7750056688
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03421В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ns-bank.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров: в заочном голосовании приняли участие 6 членов Совета директоров из 6. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имелся.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии следующих решений, предусмотренных Положением Банка России № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
2.1.2.1. По вопросу повестки дня:
2. «Утверждение Политики по противодействию коррупции в АО Банк «Национальный стандарт» принято решение:
«Утвердить и ввести в действие с 28.11.2017г. Политику по противодействию коррупции в АО Банк «Национальный стандарт». Решение по вопросу принято единогласно.
3. «Утверждение Положения о порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований закона об инсайдерской информации в АО Банк «Национальный стандарт» в новой редакции» принято решение:
«Утвердить и ввести в действие с 28.11.2017г. Положение о порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований закона об инсайдерской информации в АО Банк «Национальный стандарт» в новой редакции.
Отменить действие Положения о порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны её конфиденциальности и контроля за соблюдением требований закона об инсайдерской информации, утверждённого Советом директоров (Протокол от 23.09.2015г. № 10)». Решение по вопросу принято единогласно.
4. «Утверждение Корпоративной политики информационной безопасности АО Банк «Национальный стандарт» принято решение:
«Утвердить и ввести в действие с 28.11.2017г. Корпоративную политику информационной безопасности АО Банк «Национальный стандарт».
Отменить действие Корпоративной политики информационной безопасности ООО КБ «Национальный стандарт», утвержденной Советом директоров (протокол от 30.01.2014г. №19)» Решение по вопросу принято единогласно.
5. «Утверждение Политики управления риском ликвидности в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе в новой редакции» принято решение:
«Утвердить и ввести в действие с 28.11.2017г. Политику управления риском ликвидности в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе в новой редакции.
Отменить действие:
Политики управления риском ликвидности в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе, утвержденной Советом директоров (протокол от 30.09.2016г. № 22/3);
Временной Политики управления риском концентрации в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группы, утвержденной Советом директоров (протокол от 10.08.2017г. № 33 и протокол №31 от 26.06.2017г. в части раздела «Учёт проявления риска концентрации в рамках процедур управления риском ликвидности»)» Решение по вопросу принято единогласно.
6. «Утверждение изменений в Положение о порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности в АО Банк «Национальный стандарт» принято решение:
«Утвердить и ввести в действие с 28.11.2017г. изменения в Положение о порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности в АО Банк «Национальный стандарт» в редакции приложения № 1 к настоящему Протоколу» Решение по вопросу принято единогласно.
2.2. Дата проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.11.2017г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 28.11.2017г. № 35/З.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Т.В. Захарова
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “28” ноября 2017г. М.П.