Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО Банк «Национальный стандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3
1.4. ОГРН эмитента 1157700006650
1.5. ИНН эмитента 7750056688
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03421В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ns-bank.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 29.03.2018г.
2.2. Дата проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров: 30.03.2018г.
2.3. Повестка дня заседания (заочного голосования) Совета директоров:
1. Утверждение Плана работы Службы внутреннего аудита на 2018 год.
2. Утверждение Отчета Службы внутреннего аудита по итогам работы за 2 полугодие 2017 года и за 2017 год.
3. Утверждение Отчёта об уровне рисков АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группы в 2017 году.
4. Утверждение Политики управления валютным риском в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе в новой редакции.
5. Утверждение перечня значимых рисков на 2018 год.
6. Утверждение показателей склонности к риску на 2018 год.
7. Утверждение лимитов и сигнальных значений рисков на 2018 год.
8. Утверждение Изменений в Положение о порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности в АО Банк «Национальный стандарт».
9. Утверждение Положения о порядке формирования АО Банк «Национальный стандарт» резервов на возможные потери в новой редакции.
10. Рассмотрение информации о результатах проверки, акта проверки АО Банк «Национальный стандарт».
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Т.В. Захарова
(подпись)
3.2. Дата “29” марта 2018г. М.П.