Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров 29.12.2017

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО Банк «Национальный стандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3
1.4. ОГРН эмитента 1157700006650
1.5. ИНН эмитента 7750056688
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03421В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ns-bank.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

2.1.1. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 6. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имелся.

2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии следующих решений, предусмотренных Положением Банка России № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

2.1.2.1. По вопросу повестки дня:

1.О вынесении на рассмотрение Внеочередного общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт» вопроса о реорганизации Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» в форме присоединения к нему Публичного акционерного общества коммерческий банк «Русский Южный банк» принято решение:
«Рекомендовать Внеочередному общему собранию акционеров Банка принять решение о реорганизации Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» в форме присоединения к нему Публичного акционерного общества коммерческий банк «Русский Южный банк». Решение по вопросу принято единогласно.

2.Об утверждении Обоснования условий и порядка реорганизации АО Банк «Национальный стандарт» в форме присоединения к нему ПАО КБ «РусЮгбанк» принято решение:
«Утвердить Обоснования условий и порядка реорганизации АО Банк «Национальный стандарт» в форме присоединения к нему ПАО КБ «РусЮгбанк» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу)». Решение по вопросу принято единогласно.

3. О предварительном согласовании проекта Договора о присоединении ПАО КБ «РусЮгбанк» к АО Банк «Национальный стандарт» принято решение:
«Согласовать проект Договора о присоединении ПАО КБ «РусЮгбанк» к АО Банк «Национальный стандарт» (Приложение № 2 к настоящему Протоколу)». Решение по вопросу принято единогласно.

4. Принятие решения о созыве и подготовке Внеочередного общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт»:
4.1.   Определение даты, места, времени проведения Внеочередного общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, имеющих прав на участие в собрании.
4.2.   Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров.
4.3.   Определение формы проведения Внеочередного общего собрания акционеров.
4.4.   Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров.
4.5.   Утверждение перечня информационных материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров.
4.6.   Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров.
4.7.   Определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.
Принято решение:
«Принять решение о созыве и подготовке Внеочередного общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт»:
1.1. Определить дату, место, время проведения Внеочередного общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании - провести Внеочередное общее собрание акционеров АО Банк «Национальный стандарт»                           15 февраля 2018 года с 14 час. 30 мин. в помещении АО Банк «Национальный стандарт» по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3.
Назначить время начала регистрации участников собрания на 14 часов 00 минут 15 февраля 2018 года по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3.
1.2. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт»:
1.   О реорганизации Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» в форме присоединения к нему Публичного акционерного общества коммерческий банк «Русский Южный банк».
2.   Об утверждении Договора о присоединении Публичного акционерного общества коммерческий банк «Русский Южный банк» к Акционерному обществу Банк «Национальный стандарт».
3.   Об увеличении уставного капитала АО Банк «Национальный стандарт» путем размещения дополнительных акций.
4.   Об определении Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» уполномоченным банком для направления уведомления в Банк России о начале процедуры реорганизации.
5.   Об определении порядка уведомления кредиторов о принятом решении о реорганизации Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» в форме присоединения к нему Публичного акционерного общества коммерческий банк «Русский Южный банк» и печатного издания, в котором будет опубликовываться информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность АО Банк «Национальный стандарт».
6.   Об утверждении Изменений, вносимых в Устав АО Банк «Национальный стандарт».
7.   Об определении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Изменений, вносимых в Устав АО Банк «Национальный стандарт».
8.   О целесообразности проведения аудиторской проверки в связи с реорганизацией.

1.3. Определить форму проведения Внеочередного общего собрания акционеров - провести Внеочередное общее собрание акционеров АО Банк «Национальный стандарт» в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Внеочередного общего собрания акционеров.
1.4. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров на 11.01.2018г.
1.5.Утвердить следующий перечень информационных материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров:
-   Проекты решений и информация по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт»;
-   Выписка из протокола заседания Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт» по вопросам о созыве Внеочередного общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт» и об определении цены выкупа акций АО Банк «Национальный стандарт» (с указанием цены выкупа акций);
-   Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций АО Банк «Национальный стандарт»;
-   Проект Договора о присоединении Публичного акционерного общества коммерческий банк «Русский Южный банк» к Акционерному обществу Банк «Национальный стандарт»;
-   Обоснование условий и порядка реорганизации АО Банк «Национальный стандарт» в форме присоединения к нему ПАО КБ «РусЮгбанк», содержащихся в Договоре о присоединении;
-   Расчет величины собственных средств (капитала) АО Банк «Национальный стандарт» по данным бухгалтерской отчетности Банка за последний завершенный отчетный период;
-   Годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность АО Банк «Национальный стандарт» и ПАО КБ «РусЮгбанк» за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения Внеочередного общего собрания акционеров;

- Квартальная бухгалтерская отчетность АО Банк «Национальный стандарт» и ПАО КБ «РусЮгбанк» за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения Внеочередного общего собрания акционеров;
- Проект Изменений, вносимых в Устав АО Банк «Национальный стандарт».

Определить, что с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3 (тел. (495) 664-73-44), начиная с 11.01.2018 года в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов.

1.6. Утвердить следующую форму и текст бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров:

Бюллетень
для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества Банк «Национальный стандарт»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»
Место нахождения общества:       115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3
Форма проведения собрания:       совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования                    до проведения Внеочередного общего собрания акционеров
Место проведения собрания:       115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3
Вид собрания:       Внеочередное общее собрание акционеров
Дата проведения собрания:       “15” февраля 2018г.
Время проведения собрания:       14.30 часов
Время начала регистрации участников собрания:       14.00 часов

Номер лицевого счета в реестре акционеров
Наименование/ФИО зарегистрированного лица

Число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование:
Утверждение Изменений, вносимых в Устав АО Банк «Национальный стандарт».

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:
Утвердить Изменения, вносимые в Устав АО Банк «Национальный стандарт».

Вариант голосования   Количество голосов
За
Против
Воздержался

Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером

Подпись акционера (представителя акционера) _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью, номер и дата доверенности)

Разъяснения по порядку голосования в соответствии с Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:
- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта - голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

С разъяснениями ознакомлен: ___________________________________________________________________

1.7. Определить порядок и текст сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров - поручить Председателю Правления АО Банк «Национальный стандарт» Захаровой Т.В., либо лицу, исполняющему его обязанности, организовать публикацию сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – www.ns-bank.ru не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Внеочередного общего собрания акционеров.
Утвердить следующий текст сообщения:
«Акционерное общество Банк «Национальный стандарт» (АО Банк «Национальный стандарт») место нахождения: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3, сообщает о проведении Внеочередного общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт» 15 февраля 2018 года в помещении АО Банк «Национальный стандарт» по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3.
Время начала проведения Внеочередного общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт» - 14 час. 30 мин.

Внеочередное общее собрание акционеров АО Банк «Национальный стандарт» проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Внеочередного общего собрания акционеров).

Повестка дня собрания:
1.   О реорганизации Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» в форме присоединения к нему Публичного акционерного общества коммерческий банк «Русский Южный банк».
2.   Об утверждении Договора о присоединении Публичного акционерного общества коммерческий банк «Русский Южный банк» к Акционерному обществу Банк «Национальный стандарт».
3.   Об увеличении уставного капитала АО Банк «Национальный стандарт» путем размещения дополнительных акций.
4.   Об определении Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» уполномоченным банком для направления уведомления в Банк России о начале процедуры реорганизации.
5.   Об определении порядка уведомления кредиторов о принятом решении о реорганизации Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» в форме присоединения к нему Публичного акционерного общества коммерческий банк «Русский Южный банк» и печатного издания, в котором будет опубликовываться информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность АО Банк «Национальный стандарт».
6.   Об утверждении Изменений, вносимых в Устав АО Банк «Национальный стандарт».
7.   Об определении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Изменений, вносимых в Устав АО Банк «Национальный стандарт».
8.   О целесообразности проведения аудиторской проверки в связи с реорганизацией.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров АО Банк «Национальный стандарт» - 11 января 2018 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров – обыкновенные именные акции АО Банк «Национальный стандарт».

Время начала регистрации участников собрания - 14.00 часов 15 февраля 2018 года по адресу: по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3, АО Банк «Национальный стандарт». Акционеру или его представителю необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера – также документы, подтверждающие его полномочия, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Ознакомиться с информацией по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт» могут акционеры, имеющие право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров АО Банк «Национальный стандарт» по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3 (тел. (495) 664-73-44), начиная с 11 января 2018 года в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов.

Поскольку повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт» включает вопрос о реорганизации Банка, доводим до сведения владельцев акций информацию о наличии у них права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Цена выкупа одной обыкновенной акции составляет 1168,32 рублей (Одну тысячу сто шестьдесят восемь рублей 32 копейки).

Выкуп акций Банка осуществляется в порядке, определенном ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций (а также об его отзыве) должно быть предъявлено регистратору Банка (ООО СР «Реком», адрес: 309502, Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Королева, д. 37) путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, не позднее 45 дней со дня принятия Внеочередным общим собранием акционеров Банка решений по вопросам о реорганизации Банка.

Требование о выкупе акций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Выкуп акций осуществляется Банком в течение тридцати дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе». Решение по вопросу принято единогласно.

5. О предложении Внеочередному общему собранию акционеров увеличить уставный капитал АО Банк «Национальный стандарт» путем размещения дополнительных акций.
Принято решение:

«Рекомендовать Внеочередному общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала АО Банк «Национальный стандарт» путем размещения 264 (двухсот шестидесяти четырех) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО Банк «Национальный стандарт» номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 264 000 (двести шестьдесят четыре тысячи) рублей.
Разместить обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска путем конвертации в них обыкновенных именных бездокументарных акций присоединяемой кредитной организации – ПАО КБ «РусЮгбанк» в соответствии с коэффициентом конвертации и в порядке, предусмотренном Договором о присоединении». Решение по вопросу принято единогласно.

6.Об определении цены выкупа акций АО Банк «Национальный стандарт». Принято решение:
«На основании Отчета об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции АО Банк «Национальный стандарт», подготовленного ООО «Региональный Центр оценки и экспертизы собственности», определить цену выкупа 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции АО Банк «Национальный стандарт» в случае предъявления акционерами требования о выкупе акций в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в размере 1168,32 рублей (Одна тысяча сто шестьдесят восемь рублей 32 копейки)». Решение по вопросу принято единогласно.

7. О предложении Внеочередному общему собранию акционеров определить порядок уведомления кредиторов о принятом решении о реорганизации.
Принято решение:
«Рекомендовать Внеочередному общему собранию акционеров Банка определить следующий порядок уведомления кредиторов АО Банк «Национальный стандарт» о принятом решении о реорганизации Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» в форме присоединения к нему Публичного акционерного общества коммерческий банк «Русский Южный банк» (далее – решения о реорганизации):
1.   Не позднее 30 дней с даты принятия решений о реорганизации, АО Банк «Национальный стандарт»:
- размещает информацию об этом на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.ns-bank.ru);
- уведомляет о данных решениях своих кредиторов путем:
а) опубликования сообщения о принятых решениях о реорганизации в печатном издании, предназначенном для опубликования сведений о государственной регистрации юридических лиц (данным печатным изданием является журнал «Вестник государственной регистрации»),
б) опубликования сообщения о принятых решениях о реорганизации в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых расположены филиалы АО Банк «Национальный стандарт», а именно:
Филиал АО Банк «Национальный стандарт»:
Субъект Российской Федерации, Наименование печатного издания
1.   Санкт-Петербургский филиал:
Город Санкт-Петербург, Газета «Санкт-Петербургские ведомости»;
2.   Новороссийский филиал:
Краснодарский край, Газета «Кубанские новости».
в) направления каждому иностранному кредитору письменного уведомления.
2.   Уведомление (сообщение) АО Банк «Национальный стандарт» о принятых решениях о реорганизации должно содержать следующие сведения:
- о форме реорганизации, порядке и сроке ее проведения;
- об организационно-правовой форме, о месте нахождения кредитной организации, к которой осуществляется присоединение, и о перечне банковских операций, которые осуществляет и предполагает осуществлять такая кредитная организация;
- о печатном издании, в котором будет опубликовываться информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность кредитной организации;
- другие сведения, предусмотренные федеральными законами.
3.   С даты принятия решений о реорганизации и до даты ее завершения АО Банк «Национальный стандарт» раскрывает в соответствии со статьей 23.5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» информацию о перечисленных в ней существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность АО Банк «Национальный стандарт», путем опубликования указанной информации в газете «Российская газета».
Решение по вопросу принято единогласно.

8. Об открытии Южного филиала АО Банк «Национальный стандарт» на основе присоединяемого ПАО КБ «РусЮгбанк» и утверждении Положения о Южном филиале АО Банк «Национальный стандарт».
Принято решение:
«Утвердить Положение о Южном филиале Акционерного общества Банк «Национальный стандарт». Решение по вопросу принято единогласно.

10. Согласование условий дополнительного соглашения к Договору с ООО СР «Реком».
Принято решение: «Утвердить условия, заключаемого между АО Банк «Национальный стандарт» и ООО СР «Реком», дополнительного соглашения на оказание услуг по проведению Внеочередного общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт» к Договору № 33–М от 22.06.2015г. на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, стоимость услуг – не более 100 000 руб». Решение по вопросу принято единогласно.
12. Утверждение Политики управления рисками в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе в новой редакции.
Принято решение:
«Утвердить и ввести в действие с 28.12.2017г. Политику управления рисками в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе в новой редакции.
Отменить действие Политики управления банковскими рисками в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе, утвержденной Советом директоров Банка (протокол № 25/З от 26 декабря 2016 года)». Решение по вопросу принято единогласно.
13. Утверждение Положения об управлении и контроле за состоянием ликвидности в АО Банк «Национальный стандарт».
Принято решение:
«Утвердить и ввести в действие с 28.12.2017г. Положение об управлении и контроле за состоянием ликвидности в АО Банк «Национальный стандарт».
Отменить действие Положения о политике в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности в АО Банк «Национальный стандарт», утвержденного Советом директоров Банка (протокол от 26.10.2015 года № 13/З), изменений в Положение, утвержденных Советом директоров Банка (протокол от 02.03.2016 года №16)».
Решение по вопросу принято единогласно.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.12.2017г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 29.12.2017г. № 36.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 10103421В, дата государственной регистрации: 16.07.2014 года.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления           Т.В. Захарова
                           (подпись)       (И.О. Фамилия)
3.2. Дата   “29”   декабря   2017   г.   М.П.