Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    АО Банк «Национальный стандарт»
1.3. Место нахождения эмитента    115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3
1.4. ОГРН эмитента    1157700006650
1.5. ИНН эмитента    7750056688
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    03421В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    www.ns-bank.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836

1.8.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)    30.04.2019г.

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

2.1.1. Кворум заседания Совета директоров: в заседании (заочном голосовании) приняли участие 6 членов Совета директоров из 6. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имелся.

2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии следующих решений, предусмотренных Положением Банка России № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

2.1.2.1. По вопросу повестки дня:

По вопросу № 1:
«Утверждение Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком АО Банк «Национальный стандарт»» принято решение:
Утвердить и ввести в действие с 30.04.2019 г. Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком АО Банк «Национальный стандарт».
Решение по вопросу принято единогласно.

По вопросу № 4:
«Предоставление согласия на совершение сделки с заинтересованностью» принято решение:
Предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Членов Совета директоров Банка. Определить, что в соответствии с п.15.7 Положения Банка России от 30.12.2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях вышеуказанной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются. Решение по вопросу принято единогласно всеми незаинтересованными членами Совета директоров.
Решение по вопросу принято единогласно незаинтересованными Членами Совета директоров.

По вопросу № 5:
«Утверждение Кодекса профессиональной банковской этики АО Банк «Национальный стандарт» принято решение:
Утвердить и ввести в действие с 30.04.2019 г. Кодекс профессиональной банковской этики АО Банк «Национальный стандарт».
С 30.04.2019 г. отменить действие Кодекса профессиональной банковской этики ООО КБ «Национальный стандарт», утвержденного Советом директоров ООО КБ «Национальный стандарт» (Протокол от 30.01.2014 г. № 19).
Решение по вопросу принято единогласно.

2.2. Дата проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.04.2019г.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания (заочного голосования) Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 30.04.2019г. № 54/З.

3. Подпись
3.1.  Председатель Правления     Т.В. Захарова    
3.2. Дата “30”     апреля    2019г.    М.П.