Сообщение
о проведении Общего собрания акционеров и принятых решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО Банк «Национальный стандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3
1.4. ОГРН эмитента 1157700006650
1.5. ИНН эмитента 7750056688
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03421В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ns-bank.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 28.06.2016, Россия, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3, 12 час. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания акционеров:
В заседании приняли участие все акционеры Банка. Кворум для принятия Общим собранием акционеров решений, отнесенных к его компетенции, имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета АО Банк «Национальный стандарт» за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков), АО Банк «Национальный стандарт» за 2015 год.
3. Утверждение годовой консолидированной отчетности АО Банк «Национальный стандарт» за год, закончившийся 31 декабря 2015 г., составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
4. Распределение чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт», полученной в 2015 году, в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО Банк «Национальный стандарт», выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт» за 2015 год.
5. Определение количественного состава Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».
6. Избрание Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».
7. Утверждение аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт» на 2016 год.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт».
9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО Банк «Национальный стандарт» обычной хозяйственной деятельности.
10. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционера АО Банк «Национальный стандарт», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО Банк «Национальный стандарт» обычной хозяйственной деятельности.
11. Утверждение Устава АО Банк «Национальный стандарт» в новой редакции.
12. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АО Банк «Национальный
стандарт».
13. Утверждение Положения о Совете директоров АО Банк «Национальный стандарт».
14. Утверждение Положения о Правлении АО Банк «Национальный стандарт».
15. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имеется кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
Решения приняты единогласно всеми акционерами Банка.
1. Утвердить годовой отчет АО Банк «Национальный стандарт» за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (счета прибылей и убытков), АО Банк «Национальный стандарт» за 2015 год.
3. Утвердить годовую консолидированную отчетность АО Банк «Национальный стандарт» за год, закончившийся 31 декабря 2015г., составленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
4. 1) утвердить финансовый результат деятельности АО Банк «Национальный стандарт» за 2015 год как убыток в размере 185 536 016 рублей 27 копеек;
2) направить на покрытие убытка отчетного года нераспределенную прибыль прошлых лет в сумме 185 536 016 рублей 27 копеек;
3) дивиденды по акциям АО Банк «Национальный стандарт» за 2015 год не выплачивать;
4) вознаграждение членам Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт» за 2015 год не выплачивать;
5) вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт» за 2015 год не выплачивать;
6) одобрить отражение в бухгалтерском учете АО Банк «Национальный стандарт» использование нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 24 425 822 рубля 60 копеек для отражения обязательств АО Банк «Национальный стандарт» по оплате накопленных на 01 января 2016 года неиспользованных отпусков работников АО Банк «Национальный стандарт» и по уплате страховых взносов, в том числе:
Наименование филиала Обязательства по оплате неиспользованных отпусков Обязательства по уплате страховых взносов
Головной офис 16 444 981,64 4 723 817,69
Белгородский филиал 1 347 406,91 406 916,90
Новороссийский филиал 1 154 147,07 348 552,39
Итого: 18 946 535,62 5 479 286,98
5. Утвердить количественный состав Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт» – шесть человек.
6. Избрать в Совет директоров АО Банк «Национальный стандарт» следующих лиц:
Кветной Лев Матвеевич
Веремий Игорь Алексеевич
Захарова Татьяна Валентиновна
Самарин Владимир Викторович
Щекочихин Александр Сергеевич
Юровский Юрий Леонтьевич
7. Утвердить аудиторской организацией АО Банк «Национальный стандарт» на 2016 год Акционерное общество «КПМГ».
8. Избрать членами Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт»:
Созника Джерри Алексеевича
Потапову Екатерину Александровну
Теплицкого Алексея Михайловича
9. Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
Сделки по выдаче кредитов, по привлечению денежных средств во вклады и сберегательные сертификаты, по купле-продаже ценных бумаг, по привлечению кредитов и депозитов от юридических лиц, по залогу, поручительству и гарантиям, по купле-продаже валюты, по
заключению соглашений об установлении платы на остатки по корреспондентским счетам (ностро и лоро), по заключению договоров (дополнительных соглашений к ним) на открытие корреспондентских счетов (ностро и лоро), заключаемые АО Банк «Национальный стандарт» в период до следующего годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт», в которых имеется заинтересованность членов Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт», на условиях, действующих в АО Банк «Национальный стандарт» на момент их совершения, или на рыночных условиях, или на условиях, действующих в банке-корреспонденте (в отношении сделок по заключению соглашений об установлении платы на остатки по корреспондентским счетам и открытие корреспондентских счетов), и в пределах нормативов, установленных Банком России на момент осуществления сделок.
10. Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
Сделки по выдаче кредитов, по привлечению денежных средств во вклады и сберегательные сертификаты, по купле-продаже ценных бумаг, по привлечению кредитов и депозитов от юридических лиц, по залогу, поручительству и гарантиям, по купле-продаже валюты, по заключению соглашений об установлении платы на остатки по корреспондентским счетам (ностро и лоро), по заключению договоров (дополнительных соглашений к ним) на открытие корреспондентских счетов (ностро и лоро), заключаемые АО Банк «Национальный стандарт» в период до следующего годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт», в которых имеется заинтересованность акционера АО Банк «Национальный стандарт» - Компании с ограниченной ответственностью АКСИАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, на условиях, действующих
в АО Банк «Национальный стандарт» на момент их совершения, или на рыночных условиях, или на условиях, действующих в банке-корреспонденте (в отношении сделок по заключению соглашений об установлении платы на остатки по корреспондентским счетам и открытие корреспондентских счетов), и в пределах нормативов, установленных Банком России на момент осуществления сделок.
11. Утвердить Устав АО Банк «Национальный стандарт» в новой редакции.
Поручить Председателю Правления АО Банк «Национальный стандарт» Захаровой Т.В. подписать ходатайство о государственной регистрации Устава АО Банк «Национальный стандарт» в новой редакции.
12. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО Банк «Национальный стандарт».
13. Утвердить Положение о Совете директоров АО Банк «Национальный стандарт».
14. Утвердить Положение о Правлении АО Банк «Национальный стандарт».
15. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт».
2.7. Дата и номер протокола общего собрания акционеров: 30.06.2016 № 1.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10103421В, дата государственной регистрации 16.07.2014 года.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель Председателя Правления Д.Р. Швецова
(подпись)
3.2. Дата “30” июня 2016г. М.П.