Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО Банк «Национальный стандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3
1.4. ОГРН эмитента 1157700006650
1.5. ИНН эмитента 7750056688
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03421В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ns-bank.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров: в заочном голосовании приняли участие 6 членов Совета директоров из 6. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имелся.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии следующих решений, предусмотренных Положением Банка России № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
2.1.2.1. По вопросу повестки дня:
По вопросу № 1:
«Утверждение Положения о Службе внутреннего аудита Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» в новой редакции» принято решение:
Утвердить и ввести в действие с 10.06.2018г. Положение о Службе внутреннего аудита Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» в новой редакции.
Отменить действие Положения о Службе внутреннего аудита Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» в редакции, утвержденной Советом директоров Банка 26.12.2016г. (Протокол № 25/З от 26.12.2016г.). Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 2:
«Утверждение Регламента проведения проверок Службой внутреннего аудита Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» в новой редакции» принято решение:
Утвердить и ввести в действие с 10.06.2018г. Регламент проведения проверок Службой внутреннего аудита Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» в новой редакции.
Отменить действие Регламента проведения проверок Службой внутреннего аудита Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» в редакции, утвержденной Советом директоров Банка 26.12.2016г. (Протокол № 25/З от 26.12.2016г.). Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 3:
«Утверждение должностной инструкции Начальника Службы внутреннего аудита АО Банк «Национальный стандарт» принято решение:
Утвердить и ввести в действие с 10.06.2018г. должностную инструкцию Начальника Службы внутреннего аудита АО Банк «Национальный стандарт».
Отменить действие должностной инструкции Начальника Службы внутреннего аудита АО Банк «Национальный стандарт», утвержденной Советом директоров Банка 26.12.2016г. (Протокол № 25/З от 26.12.2016г.). Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 7:
«Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято решение:
«Одобрить сделку по предоставлению кредита, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Банка. Определить, что в соответствии с п.15.7 Положения Банка России от 30.12.2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях вышеуказанной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются». Решение принято единогласно всеми незаинтересованными членами Совета директоров.
По вопросу № 8:
«Утверждение Положения о порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности в АО Банк «Национальный стандарт» в новой редакции» принято решение:
Утвердить и ввести в действие с 01.06.2018г. Положение о порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности в АО Банк «Национальный стандарт» в новой редакции.
Отменить действие Положения о порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности в АО Банк «Национальный стандарт» в редакции, утвержденной Советом директоров Банка 05.10.2017г. (Протокол № 34/З от 05.10.2017г.). Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 9:
«Утверждение Политики совершения АО Банк «Национальный стандарт» торговых операций за счет клиентов» принято решение:
Утвердить и ввести в действие с 01.06.2018г. Политику совершения АО Банк «Национальный стандарт» торговых операций за счет клиентов.
Отменить действие Порядка исполнения поручений клиентов при осуществлении АО Банк «Национальный стандарт» брокерской деятельности, утверждённого Правлением Банка (Протокол № 136 от 27.09.2017г.). Решение по вопросу принято единогласно.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.05.2018г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 31.05.2018г. № 43/З.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Т.В. Захарова
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “31” мая 2018г. М.П.