Сообщение
об отдельных решениях, принятых Советом директоров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО Банк «Национальный стандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3
1.4. ОГРН эмитента 1157700006650
1.5. ИНН эмитента 7750056688
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03421В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ns-bank.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросу:

1. Внесение (утверждение) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг АО Банк «Национальный стандарт» - биржевых облигаций серии БО-02, идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B020203421B от 10.06.2013г.
В заседании (заочном голосовании) приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имелся. Решение принято единогласно.
2. Внесение (утверждение) изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО Банк «Национальный стандарт» - биржевых облигаций серии БО-02, идентификационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 4B020203421B от 22.08.2014г.
В заседании (заочном голосовании) приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имелся. Решение принято единогласно.
3. Утверждение Политики управления процентным риском банковского портфеля (процентным риском) в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе.
В заседании (заочном голосовании) приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имелся. Решение принято единогласно.
4. Утверждение Положения об управлении процентным риском банковского портфеля (процентным риском) в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе.
В заседании (заочном голосовании) приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имелся. Решение принято единогласно.
6.Утверждение Политики управления риском потери деловой репутации в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе.
В заседании (заочном голосовании) приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имелся. Решение принято единогласно.
7.Утверждение Положения об управлении риском потери деловой репутации в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе.
В заседании (заочном голосовании) приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имелся. Решение принято единогласно.
9. Утверждение Политики управления рыночным риском в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе.
В заседании (заочном голосовании) приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имелся. Решение принято единогласно.
10. Утверждение Положения об управлении рыночным риском в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе.
В заседании (заочном голосовании) приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имелся. Решение принято единогласно.
12. Утверждение Политики управления рисками в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе.
В заседании (заочном голосовании) приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имелся. Решение принято единогласно.
14.Утверждение новой редакции Регламента проведения проверок Службой внутреннего аудита АО Банк «Национальный стандарт».
В заседании (заочном голосовании) приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имелся. Решение принято единогласно.
15.Утверждение новой редакции Положения о Службе внутреннего аудита АО Банк «Национальный стандарт».
В заседании (заочном голосовании) приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имелся. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров.
Решение по 1 вопросу:
Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг АО Банк «Национальный стандарт» - биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, со сроком погашения в дату, которая наступает по истечении 5 (Пяти) лет             с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещенных по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B020203421B от 10.06.2013).
Решение по 2 вопросу:
Внести (утвердить) изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО Банк «Национальный стандарт» - биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-2, в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, со сроком погашения 18 июля 2018 года, размещенных по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (идентификационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 4B020203421B от 22.08.2014).
Решение по 3 вопросу:
Утвердить Политику управления процентным риском банковского портфеля (процентным риском) в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе.
Решение по 4 вопросу:
Утвердить Положение об управлении процентным риском банковского портфеля (процентным риском) в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе.
Решение по 6 вопросу:
Утвердить Политику управления риском потери деловой репутации в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе.
Решение по 7 вопросу:
Утвердить Положение об управлении риском потери деловой репутации в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе.
Решение по 9 вопросу:
Утвердить Политику управления рыночным риском в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе.
Решение по 10 вопросу:
Утвердить Положение об управлении рыночным риском в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе.
Решение по 12 вопросу:
Утвердить Политику управления рисками в АО Банк «Национальный стандарт» и банковской группе.
Решение по 14 вопросу:
Утвердить новую редакцию Регламента проведения проверок Службой внутреннего аудита АО Банк «Национальный стандарт».
Решение по 15 вопросу:
Утвердить новую редакцию Положения о Службе внутреннего аудита АО Банк «Национальный стандарт».
2.3. Дата проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров: 26.12.2016.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 26.12.2016 № 25/З.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления Т.В. Захарова 
 (подпись)  (И.О. Фамилия) 
3.2. Дата “26” декабря 2016г. М.П.