Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1157700006650
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) 7750056688
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком Росии 03421В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.ns-bank.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16.05.2022г.

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 16.05.2022г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 17.05.2022г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1) Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».
2) Утверждение отчёта об уровне рисков АО Банк «Национальный стандарт» в 1 квартале 2022 года.
3) Утверждение изменения абсолютного лимита совокупного уровня риска.
4) Принятие решения о созыве и подготовке годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт»:
* Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании;
* Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;
* Определение формы проведения годового общего собрания акционеров;
* Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
* Утверждение перечня информационных материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров;
* Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;
* Определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
* О назначении Председательствующего на годовом общем собрании акционеров и секретаря общего собрания акционеров;
* Определение даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления (Совет директоров) и контроля АО Банк «Национальный стандарт».
5) Рекомендации общему собранию акционеров о распределении чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт» за 2021 год и выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО Банк «Национальный стандарт».
6) Рекомендации общему собранию акционеров о выплате членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций.
7) Рекомендации общему собранию акционеров об утверждении аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт» на 2022 год.
8) Определение размера оплаты услуг аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт».
9) О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и для совершения которых требуется согласие общего собрания АО Банк «Национальный стандарт».
10) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО Банк «Национальный стандарт» за 2021 год.
11) Утверждение годовой финансовой отчетности АО Банк «Национальный стандарт» за год, закончившийся 31 декабря 2021г., составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 
12) Утверждение годового отчета АО Банк «Национальный стандарт» за 2021 год.
13) Рассмотрение проекта изменений № 4 в Устав Акционерного общества Банк «Национальный стандарт».
14) Рассмотрение проекта новой редакции Положения о Совете директоров Акционерного общества Банк «Национальный стандарт».
15)  О заключении сделки по предоставлению кредита со связанным с Банком лицом.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 10103421В, дата государственной регистрации: 16.07.2014 года.
 
3. Подпись
3.1. Председатель Правления               Т.В. Захарова

3.2. Дата    “16” мая 2022 г.