Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1157700006650
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7750056688
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком Росcии 03421В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.ns-bank.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19.05.2022г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 5 членов Совета директоров из 6. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имелся.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии следующих решений, предусмотренных Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
По вопросам повестки дня:
По вопросу № 4:
«Принятие решения о созыве и подготовке годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт»:
* Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании;
* Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;
* Определение формы проведения годового общего собрания акционеров;
* Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
* Утверждение перечня информационных материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров;
* Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;
* Определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
* О назначении Председательствующего на годовом общем собрании акционеров и секретаря общего собрания акционеров;
* Определение даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления (Совет директоров) и контроля АО Банк «Национальный стандарт»» принято решение:
«Принять решение о созыве и подготовке годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт»:
1.1. Определить дату, место, время проведения годового общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании - провести годовое общее собрание акционеров АО Банк «Национальный стандарт» 23 июня 2022 года с 12 час. 00 мин. в помещении АО Банк «Национальный стандарт» по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3.
Назначить время начала регистрации участников собрания на 11 часов 30 минут 23 июня 2022 года по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3.
1.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров
АО Банк «Национальный стандарт»:
1. Распределение чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт», полученной в 2021 году, в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО Банк «Национальный стандарт».
2. О выплате членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт» вознаграждений и компенсаций за 2021 год.
3. Определение количественного состава Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».
4. Избрание членов Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт».
6. Утверждение аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт» на 2022 год.
7. Принятие решений о предоставлении согласия на совершение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
8. Утверждение Изменений № 4, вносимых в Устав АО Банк «Национальный стандарт».
9. Об определении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Изменений № 4, вносимых в Устав АО Банк «Национальный стандарт».
10. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров АО Банк «Национальный стандарт».
1.3. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров - провести годовое общее собрание акционеров АО Банк «Национальный стандарт» в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
1.4. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 01.06.2022 г.
1.5. Утвердить следующий перечень информационных материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
1. Рекомендации Совета директоров о распределении чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт» за 2021 год и выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО Банк «Национальный стандарт», в том числе по размеру дивиденда, порядку его выплаты, дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2. Рекомендации Совета директоров о выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт» за 2021 год.
3. Предложение акционера Банка о выдвижении кандидатов в Совет директоров АО Банк «Национальный стандарт».
4. Предложение акционера Банка о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию АО Банк «Национальный стандарт».
5. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Банка.
6. Рекомендации Совета директоров об утверждении аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт» на 2022 год.
7. Проекты решений годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт».
8. Годовой отчет АО Банк «Национальный стандарт» за 2021 год.
9. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО Банк «Национальный стандарт» за 2021 года с аудиторским заключением о ней.
10. Заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка, а также о достоверности сведений, содержащихся в Годовом отчете Банка за 2021 год.
11. Информация об общей сумме невостребованных дивидендов АО Банк «Национальный стандарт».
12. Информация о сделках, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО Банк «Национальный стандарт» обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность и для совершения которых требуется согласие Общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт».
13. Изменения № 4, вносимые в Устав АО Банк «Национальный стандарт».
14. Положение о Совете директоров АО Банк «Национальный стандарт» в новой редакции.
Предоставлять вышеуказанные материалы акционерам Банка, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО Банк «Национальный стандарт» по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3 (тел. (495) 664-73-44), с 03.06.2022 года с 9-00 до 17-00 часов.
Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
1.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка согласно Приложения № 1 к настоящему Протоколу.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров, согласно Приложения № 2 к настоящему Протоколу.
1.7. Определить порядок и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров – поручить АО Банк «Национальный стандарт» не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров разместить сообщение акционерам на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – www.ns-bank.ru.
Утвердить следующий текст сообщения:
«Акционерное общество Банк «Национальный стандарт» (АО Банк «Национальный стандарт») место нахождения: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт» 23 июня 2022 года в помещении АО Банк «Национальный стандарт» по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3.
Время начала проведения годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт» - 12 час. 00 мин.
Годовое общее собрание акционеров АО Банк «Национальный стандарт» проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
Повестка дня собрания:
1. Распределение чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт», полученной в 2021 году, в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО Банк «Национальный стандарт».
2. О выплате членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт» вознаграждений и компенсаций за 2021 год.
3. Определение количественного состава Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».
4. Избрание членов Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт».
6. Утверждение аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт» на 2022 год.
7. Принятие решений о предоставлении согласия на совершение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
8. Утверждение Изменений № 4, вносимых в Устав АО Банк «Национальный стандарт».
9. Об определении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Изменений № 4, вносимых в Устав АО Банк «Национальный стандарт».
10. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров АО Банк «Национальный стандарт».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО Банк «Национальный стандарт» - 01 июня 2022 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров – обыкновенные именные акции АО Банк «Национальный стандарт».
Время начала регистрации участников собрания – 11 часов 30 минут 23 июня 2022 года по адресу: по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3 (помещение АО Банк «Национальный стандарт»). Акционеру или его представителю необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера – также документы, подтверждающие его полномочия, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
В случае если произошли изменения в данных акционера АО Банк «Национальный стандарт», в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, сведения о таких изменениях необходимо предоставлять регистратору АО Банк «Национальный стандарт» - Обществу с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком» (адрес: Россия, Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Королева, д. 37).
Ознакомиться с информацией по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО Банк «Национальный стандарт» могут акционеры, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО Банк «Национальный стандарт»
по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3 (тел. (495) 664-73-44), начиная с 03.06.2022 года с 9-00 до 17-00 часов.
Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.»
1.8. О назначении Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров и секретаря Общего собрания акционеров.
В связи с невозможностью присутствия на годовом Общем собрании акционеров Председателя Совета директоров, в соответствии с п. 5.2. и 5.6. Положения об Общем собрании акционеров АО Банк «Национальный стандарт», назначить Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров АО Банк «Национальный стандарт» Веремия Игоря Алексеевича, секретарем на годовом Общем собрании акционеров назначить Куприну Юлию Евгеньевну.
1.9. Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления (Совет директоров) и контроля АО Банк «Национальный стандарт» - 26 мая 2022 года.
Определить порядок и текст сообщения акционерам АО Банк «Национальный стандарт» о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления (Совет директоров) и контроля АО Банк «Национальный стандарт»:
– поручить АО Банк «Национальный стандарт» не позднее, чем за 35 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров разместить сообщение акционерам на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – www.ns-bank.ru.
Утвердить следующий текст сообщения:
«Акционерное общество Банк «Национальный стандарт» (АО Банк «Национальный стандарт») место нахождения: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3, сообщает о том, что акционеры АО Банк «Национальный стандарт», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года и выдвигать кандидатов в органы управления (Совет директоров) и контроля АО Банк «Национальный стандарт».
Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля АО Банк «Национальный стандарт» - 26 мая 2022 года (включительно).
Акционеры АО Банк «Национальный стандарт» не позднее указанной даты вправе вносить предложения в дополнение к предложениям, ранее поступившим в АО Банк «Национальный стандарт» о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля АО Банк «Национальный стандарт»; а акционеры, от которых такие предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.
В случае внесения акционерами новых предложений, ранее поступившие от них предложения будут считаться отозванными.».»
Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 5:
«Рекомендации общему собранию акционеров о распределении чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт» за 2021 год и выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО Банк «Национальный стандарт»» принято решение:
информация о рекомендациях общему собранию акционеров о распределении чистой прибыли АО Банк «Национальный стандарт» за 2021 год и выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО Банк «Национальный стандарт» не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 351 от 12.03.2022.
Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 6:
«Рекомендации общему собранию акционеров о выплате членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций» принято решение:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Банка принять следующее решение: вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО Банк «Национальный стандарт» и членам Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт» за 2021 год не выплачивать.»
Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 7:
«Рекомендации общему собранию акционеров об утверждении аудиторской организации АО Банк «Национальный стандарт» на 2022 год» принято решение:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Банка утвердить аудиторской организацией АО Банк «Национальный стандарт» на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662).»
Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 9:
«О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и для совершения которых требуется согласие общего собрания АО Банк «Национальный стандарт»» принято решение:
информация о рекомендациях общему собранию акционеров по принятию решений в отношении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 351 от 12.03.2022.
Решение по вопросу принято единогласно
По вопросу № 10:
«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО Банк «Национальный стандарт» за 2021 год» принято решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО Банк «Национальный стандарт» за 2021 год.»
Решение по вопросу принято единогласно
По вопросу № 11:
«Утверждение годовой финансовой отчетности АО Банк «Национальный стандарт» за год, закончившийся 31 декабря 2021г., составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности» принято решение:
«Утвердить годовую финансовую отчетность АО Банк «Национальный стандарт» за 2021 год, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.»
Решение по вопросу принято единогласно
По вопросу № 12:
«Утверждение годового отчета АО Банк «Национальный стандарт» за 2021 год» принято решение:
«Утвердить Годовой отчет АО Банк «Национальный стандарт» за 2021 г.»
Решение по вопросу принято единогласно
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.05.2022г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 19.05.2022г. № 89.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 10103421В, дата государственной регистрации: 16.07.2014 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Т.В. Захарова
3.2. Дата “19” мая 2022г.